证券代码：603968          证券简称：醋化股份         公告编号：临2022-047



                     南通醋酸化工股份有限公司
                第八届监事会第二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于
2022年12月30日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年12月27日以电子邮
件方式发出，会议应 参与表决 监事 5人，实际 参与表决监事 5人 。会议由陆建栋
主持，本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议并通过《关于<南通醋酸化工股份有限公司 2022 年股票期权与限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
     经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
     该议案需提交公司股东大会审议。


    （二）审议并通过《关于<南通醋酸化工股份有限公司 2022 年股票期权与限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    经表决：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    （三）审议并通过《关于核实<南通醋酸化工股份有限公司 2022 年股票期权与
限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
   经表决：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。


                                               南通醋酸化工股份有限公司监事会
                                                               2022年12月31日