证券代码：603968        证券简称：醋化股份           公告编号：临2023-007



                    南通醋酸化工股份有限公司
                第八届董事会第三次会议决议的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
   南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于
2023年2月6日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年2月3日以电子邮件方
式发出，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集和召开程序符合
《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会
议由庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。


   二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：
    （一）审议并通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予激
励对象名单及授予数量的议案》
    经表决：赞成 8 票（关联董事俞新南回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议并通过《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象
授予股票期权与限制性股票的议案》
    经表决：赞成8票（关联董事俞新南回避表决），反对0票，弃权0票。


   特此公告。
                                             南通醋酸化工股份有限公司董事会
                                                               2023年2月8日