证券代码：603968         证券简称：醋化股份         公告编号：临2023-018



                    南通醋酸化工股份有限公司
                 第八届监事会第四次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于
2023年4月14日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年4
月4日以电子邮件方式发出，会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名（监事
沈建华以通讯表决的方式参加）。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议的
召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的
决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议并通过《关于监事会2022年度工作报告的议案》
     经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
     该议案需提交公司股东大会审议。


    （二）审议并通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。


    （三）审议并通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
     经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    （四）审议并通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
    同意公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。


   （五）审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
    同意公司2022年度利润分配方案: 以股权登记日的总股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利8元（含税），预计共派发现金红利16,745.2万元，剩余未分配利
润结转下一年度。
    上述方案符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法
权益，已由独立董事发表同意的独立意见。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告临2023-019)。
    经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。


   （六）审议并通过《关于聘请会计师事务所的议案》
    同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年的财务审计和
内控审计机构，聘期一年。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告临2023-021)。
    经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。


   （七）审议并通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    同意公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2023-022）。
    经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。


   （八）审议并通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；
    为有效减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险，同意公
司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过2亿美元（其他币种按当期汇率折算成
美元汇总）的金融衍生品交易业务。业务包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产
品，以及上述产品组成的复合结构产品。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2023-023）。
    经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。


    （九）审议并通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；
    根据公司现金流的状况，为进一步提高资金使用效率，增加现金资产收益，在
有效控制风险、确保资金安全、保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，
同意公司及控股子公司在单日最高额度不超过人民币10亿元的范围内，以自有资金
进行现金管理。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2023-024）。
    经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。


    （十）审议并通过《关于开展票据池业务的议案》
    为加强公司票据使用管理、提高资金结算效率、盘活存量票据、降低资金业务
成本，同意公司及控股子公司在合作银行申请开展最高额不超过人民币5亿元的票据
池业务，用于办理银行承兑汇票、保函、信用证，流动资金贷款等融资业务。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2023-025）。
    经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。


特此公告。


                                          南通醋酸化工股份有限公司监事会
                                                           2023年4月18日