证券代码：603978           证券简称：深圳新星        公告编号：2018-048


                深圳市新星轻合金材料股份有限公司
                第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十一次会议于 2018 年 12 月 3 日在深圳市光明区高新产业园区新星公司红楼会议
室以通讯的形式召开。本次会议已于 2018 年 11 月 28 日以邮件及电话的方式通
知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合
法有效。


二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更审计部负责人的议案》
    原审计部负责人王琦女士因个人原因，辞去公司审计部负责人的职务，辞职
后王琦女士不再担任公司其他职务。为完善公司治理结构，促进公司规范运作，
保证公司各项内部控制管理制度得到有效执行，加强内部审计工作，依据《上市
公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司内部审计制度》等相关法律法规和规范性文件的规定，经提名委员会提名，
聘任黄娥女士为公司审计部负责人，主持公司内部审计工作，任期与第三届董事
会任期相同。
    附：黄娥女士个人简历
    黄娥：女，中国国籍，无境外永久居住权，1988 年 8 月出生，本科学历，
注册会计师。2015 年 3 月至 2018 年 9 月任致同会计师事务所（特殊普通合伙）
深圳分所项目经理。黄娥女士未持有公司股份，不存在《公司法》第 146 条规定
不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，与公司实际控制人、持股 5%
以上股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信
被执行人。其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任
岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于变更审计委员会委员的议案》
    因内部工作岗位调整，公司董事、财务总监卢现友先生申请辞去公司审计委
员会委员职务，辞任后继续在公司担任董事、财务总监。根据《上海证券交易所
股票上市规则》、公司《内部审计制度》、《董事会审计委员会工作条例》等相关
规定，经董事会提名委员会提名，选举公司董事郑相康先生担任公司审计委员会
委员，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
    本次变更后，公司第三届董事会审计委员会成员如下：郑相康（董事）、贺
志勇（独立董事）、龙哲（独立董事），其中独立董事龙哲担任主任委员。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于设立募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》
    公司分别于 2018 年 10 月 29 日、2018 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第
十次会议、2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资
项目及实施主体的议案》。公司拟将原项目“铝钛硼（碳）轻合金系列技改项目”
节余募集资金 7,151.42 万元及其以后产生的利息收入变更用于新项目“洛阳 3 万
吨/年铝晶粒细化剂生产线建设项目”，新项目的实施主体为公司全资子公司新星
轻合金材料（洛阳）有限公司。具体内容详见 2018 年 10 月 30 日公司在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目及
实施主体的公告》（公告编号：2018-043）。
    为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，董事会同意全资子公
司新星轻合金材料（洛阳）有限公司设立募集资金专户，并与公司、宁波银行股
份有限公司深圳分行、海通证券股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管
协议》。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于全资
子公司设立募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：
2018-049）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                               深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
                                           2018 年 12 月 4 日