证券代码：603978          证券简称：深圳新星        公告编号：2019-013



                   深圳市新星轻合金材料股份有限公司
                     关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月
22 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了
《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告
和内部控制审计机构的议案》，该议案还需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司首次公开发行上市的财务
审计机构，为公司提供审计服务多年，该所在以往受聘期间及 2018 年的审计工
作中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司年报审
计等工作，为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会
及独立董事提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
财务报告与内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据行业
标准及实际年度审计工作量协商确定审计费用。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）拥有从事证券、期货相关业务审计资格，在为公司提供审计
服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完
成了各项审计任务。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，我们同意续聘天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务报告及内部控制审
计机构。


    特此公告。


                             深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
                                          2019 年 4 月 23 日