证券代码：603978             证券简称：深圳新星        公告编号：2019-045


                  深圳市新星轻合金材料股份有限公司
                  第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十次会议于 2019 年 10 月 29 日在深圳市光明区高新产业园区新星公司红楼会
议室以通讯的形式召开。本次会议已于 2019 年 10 月 24 日以邮件及电话的方式
通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
合法有效。


二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2019 年第三季度报告》
    公司《2019 年第三季度报告》及《2019 年第三季度报告正文》的详细内容
与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    公司董事会及其董事保证公司 2019 年第三季度报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个
别及连带责任。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是根据财政部印发的《关于修订印发合并财务报表格式（
2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）要求进行的合理变更，符合《企业会计准
则》、《公司章程》等相关规定，本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会
对公司当期及前期列报的总资产、净资产及公司损益等产生影响，不存在损害公
司及股东利益的情形。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-047）。
    独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《上市公司章程指引（2019 年修订）》（证监会公告[2019]10 号）等有
关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详
见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2019-048）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                 深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
                                             2019 年 10 月 30 日