证券代码：603978            证券简称：深圳新星       公告编号：2020-079
债券代码：113600            债券简称：新星转债


                  深圳市新星轻合金材料股份有限公司
                    第四届监事会第一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一
次会议于 2020 年 10 月 19 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司
红楼会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由监事会主席谢志锐先生主
持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
       1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    经公司监事会讨论，选举谢志锐先生为公司第四届监事会主席（简历附后）。
任期自本次监事会选举通过之日起 3 年。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                深圳市新星轻合金材料股份有限公司监事会
                                            2020 年 10 月 20 日


附：谢志锐先生简历

       谢志锐先生：1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，1991 年毕业于广东
司法学院，本科学历。1991 年至 1995 年任职于广东郁南县司法局；曾担任广东
桃园律师事务所主任，目前为广东枫丹律师事务所专职律师。现任公司监事会主
席。