证券代码：603978           证券简称：深圳新星          公告编号：2020-089
债券代码：113600           债券简称：新星转债


                 深圳市新星轻合金材料股份有限公司
                   第四届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三
次会议于 2020 年 11 月 30 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司
红楼会议室以通讯的形式召开。本次会议由监事会主席谢志锐先生主持，应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用募集资金临时补充流动资金，有利于提高公司募
集资金的使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途或损害公
司股东利益的情形，不存在影响募投项目正常实施的情况，同时已履行必要的审
议决策程序，符合有关法律、法规的规定，同意公司使用不超过 3.5 亿元募集资
金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于使用募集
资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-090）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》
    监事会认为：公司出售全资子公司股权是基于公司的发展战略和经营需要，
有利于维护公司及全体股东的利益，本次转让子公司股权的交易价格以资产评估
报告确定的评估值作为定价依据，定价公允、合理，不会损害公司及股东利益，
特别是中小股东利益。因此，我们同意本次出售全资子公司股权的事项。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于出售全资
子公司股权的公告》（公告编号：2020-091）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于 2021 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案》
    监事会认为：2021 年度公司全资子公司松岩冶金材料（全南）有限公司预
计与参股公司发生的日常关联交易，是开展正常生产经营所需的交易，交易价格
公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易不会对
关联方形成较大的依赖，也不会对公司的正常经营产生重大影响；审议程序合法、
合规。因此，我们同意本次关联交易事项。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于 2021 年度
预计发生的日常经营性关联交易的公告》（公告编号：2020-092）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                深圳市新星轻合金材料股份有限公司监事会
                                             2020 年 12 月 1 日