证券代码：603978           证券简称：深圳新星          公告编号：2020-100
债券代码：113600           债券简称：新星转债


                 深圳市新星轻合金材料股份有限公司
                   第四届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四
次会议于 2020 年 12 月 29 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司
红楼会议室以通讯的形式召开。根据公司《监事会议事规则》第七条规定“情况
紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出
会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，本次会议已于 2020 年 12 月 28
日以邮件及电话的方式通知全体监事。本次会议由公司监事谢志锐先生主持，应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》等规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于出售全资子公司股权签订补充协议的议案》
    监事会认为：本次协议约定的交易定价原则和方法恰当，有利于维护公司的
利益，降低公司财务费用，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，同时已
履行必要的审议决策程序，符合有关法律、法规的规定，同意公司与瑞金市金鑫
矿产品实业有限公司、瑞金市绵江萤矿有限公司签署《股权转让协议之补充协议
二》，就本次资产出售事项交易价格、交易价款的支付方式进行补充约定。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于出售全资
子公司股权签订补充协议的公告》（公告编号：2020-101）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司监事会
           2020 年 12 月 30 日