证券代码：603978          证券简称：深圳新星           公告编号：2021-033
债券代码：113600          债券简称：新星转债


                深圳市新星轻合金材料股份有限公司
                   第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七
次会议于 2021 年 6 月 10 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红
楼会议室以通讯会议的形式召开。根据公司《董事会议事规则》第八条规定“情
况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式

发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，本次会议已于 2021 年 6 月 7
日以邮件及电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于为参股公司提供关联担保的议案》
   公司按持股比例为参股公司江西省汇凯化工有限责任公司（以下简称“汇凯
化工”）向九江银行股份有限公司赣州分行申请综合授信额度债务余额 30%部分
提供连带责任保证，担保债务本金不超过 1,200 万元，有利于其生产经营的顺利
开展，符合公司战略发展需要，汇凯化工资信良好，未发生过逾期或无法偿还借

款的情形，财务风险可控。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易构成关
联担保，需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于为参股
公司提供关联担保的公告》（公告编号：2021-035）。
    公司独立董事事前认可了上述关联担保事项，并发表了同意的独立意见；公
司董事会审计委员会对该担保事项进行了审议，以书面决议方式发表了同意的审

核意见。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《独立董事关于为参股公司提供关联担保的独立意见》、《独立董事关于为参
股公司提供关联担保的事前认可意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2021 年 6 月 29 日 14:30 在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号
新星公司红楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通

知》（公告编号：2021-036）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                               深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

                                          2021 年 6 月 11 日