证券代码：603978          证券简称：深圳新星           公告编号：2021-034
债券代码：113600          债券简称：新星转债


                深圳市新星轻合金材料股份有限公司
                   第四届监事会第七次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七
次会议于 2021 年 6 月 10 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红
楼会议室以通讯会议的形式召开。根据公司《监事会议事规则》第七条规定“情
况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发

出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，本次会议已于 2021 年 6 月 7
日以邮件及电话的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席谢志锐先生主持，
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于为参股公司提供关联担保的议案》
   监事会认为：公司按持股比例对参股公司江西省汇凯化工有限责任公司（以
下简称“汇凯化工”）向银行申请综合授信额度提供担保系为满足其日常经营和
发展过程中对资金的需求，此次担保不存在损害公司和股东利益的情形，相关审
议程序合法合规，公司本次提供担保符合中国证监会关于上市公司对外担保的相

关规定，因此同意本次公司向汇凯化工提供担保。本次交易构成关联担保，需提
交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于为参
股公司提供关联担保的公告》（公告编号：2021-035）。

    本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


特此公告。


                          深圳市新星轻合金材料股份有限公司监事会
                                         2021 年 6 月 11 日