证券代码：603978         证券简称：深圳新星          公告编号：2022-040
债券代码：113600         债券简称：新星转债


           深圳市新星轻合金材料股份有限公司
           第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十五次会议于 2022 年 6 月 15 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星
公司红楼会议室以通讯会议的形式召开。本次会议已于 2022 年 6 月 10 日以邮
件及电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
    为规避原材料价格波动风险，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，
董事会同意公司开展原材料铝锭期货套期保值业务，占用的保证金余额（含前
述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 3,000 万元（含），有效期
自本次董事会审议通过之日起十二个月，上述额度在有效期内可循环滚动使用。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于开展期货
套期保值业务的公告》（公告编号：2022-042）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议有
关事项的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《期货套期保值业务管理制度》
    为规范公司期货套期保值业务，加强内部风险控制，维护公司及全体股东
利益，董事会同意制定《期货套期保值业务管理制度》。具体内容详见同日刊登
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《期货套期保值业务管理
制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于为参股公司增加担保额度的议案》
    因生产经营需要，公司参股公司江西省汇凯化工有限责任公司（以下简称
“汇凯化工”）拟向银行申请增加人民币 1,000 万元借款，借款期限为 1 年，汇凯
化工拟以其工业用地、工业厂房和机械设备进行抵押担保，公司拟按照持有其
股份比例对汇凯化工向银行申请借款 1,000 万元的 30%部分提供连带责任保证，
担保金额为 300 万元，汇凯化工其他自然人拟对汇凯化工本次银行借款提供全
额连带责任保证。本次担保额度增加后，公司为汇凯化工提供的担保额度增加
至 1,800 万元。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的
《关于为参股公司增加担保额度的公告》（公告编号：2022-043）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议有
关事项的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 7 月 1 日 14:30 在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号
新星公司红楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2022-044）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                 深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
                                               2022 年 6 月 16 日