深圳新星：2022年第二次临时股东大会会议资料2022-06-24
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议资料
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
2022 年 7 月 1 日
深圳新星 2022 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
2022 年第二次临时股东大会参会须知 .......................................... 2
2022 年第二次临时股东大会议程 .............................................. 3
2022 年第二次临时股东大会议案 .............................................. 4
议案一：《关于为参股公司增加担保额度的议案》 ........................................................4
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深圳新星 2022 年第二次临时股东大会会议资料
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会参会须知
为维护各位投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券
监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，
特制定股东大会须知如下：
一、公司董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行法定职责，由公司证券部具体负责大会各项事宜。
二、出席现场会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前的 30 分钟内向证券部办
理签到手续，并按规定出示股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证
（或者单位证明）等证件，经验证后方可出席会议。
三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数；特殊情况，应经工作
组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
四、与会者请保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至
静音状态。
五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等各项权
利，股东要求发言与质询的，应先取得大会主持人的同意，与本次股东大会议题无关或
将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有
关人员有权拒绝回答。每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。
六、本次大会表决采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议以书面表
决方式表决；网络投票表决方法请参照公司发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大
会的通知》。
七、表决投票统计，由两名股东（或股东代表）、监事代表和见证律师担任，计票
员合并现场投票和网络投票结果，最终表决结果以决议形式当场公布。
八、公司聘请律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
九、会议期间谢绝录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他
股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
十、会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2022 年 7 月 1 日
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2022 年第二次临时股东大会议程
现场会议时间：2022 年 7 月 1 日（星期五）下午 14:30
现场会议地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长陈学敏先生
投票方式：本次会议采取现场投票和网络投票表决相结合的方式
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员提交身份证明材料、签到、领取会议资料
2、董事长宣布会议开始并介绍会议出席情况
二、董事会秘书宣读会议须知
三、推选股东代表、监事代表参与计票和监票，统计表决情况
四、审议议案：
议案一：《关于为参股公司增加担保额度的议案》
五、股东发言及提问
六、对议案进行审议并投票表决
七、宣布投票表决结果
八、宣读股东大会决议
九、见证律师宣读法律意见书
十、签署会议文件
十一、主持人宣布会议结束
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2022 年 7 月 1 日
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2022 年第二次临时股东大会议案
议案一：《关于为参股公司增加担保额度的议案》
各位股东：
重要内容提示：
● 被担保人名称：江西省汇凯化工有限责任公司（以下简称“汇凯化工”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：参股公司汇凯化工拟向银行申请增加
人民币1,000万元借款，汇凯化工拟以其工业用地、工业厂房和机械设备进行抵押担保，
公司拟按照持有其股份比例对汇凯化工新增银行借款1,000万元的30%部分提供连带责任
保证，担保金额为300万元，汇凯化工其他自然人股东拟对汇凯化工本次借款提供全额连
带责任保证。截至目前，公司已实际为汇凯化工提供的担保余额为0万元。
● 本次是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）前次担保的基本情况
深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）持有江西省汇凯化工有限责
任公司 30%的股权。2022 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了
《关于为参股公司提供担保的议案》，同意公司按照持有其股份比例对汇凯化工向银行
申请借款 5,000 万元的 30%部分提供连带责任保证，担保金额为 1,500 万元。具体内容详
见 2022 年 4 月 26 日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于
为参股公司提供担保的公告》（公告编号：2022-030）。
（二）本次担保的基本情况
现汇凯化工因生产经营需要，拟向银行申请增加人民币 1,000 万元借款，借款期限为
1 年。汇凯化工拟以其工业用地、工业厂房和机械设备进行抵押担保，公司拟按照持有其
股份比例对汇凯化工向银行申请借款 1,000 万元的 30%部分提供连带责任保证，担保金额
为 300 万元，汇凯化工其他自然人股东杨吉林、张裕生、谢小玲、刘娜、张国祥、曾志英、
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钟威、刘峰拟对汇凯化工本次银行借款提供全额连带责任保证。本次担保额度增加后，
公司为汇凯化工提供的担保额度将增加至 1,800 万元。
（三）本次担保事项履行的内部决策程序
2022 年 6 月 15 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司增加担保额度的议案》。
二、被担保人基本情况
1、参股公司名称：江西省汇凯化工有限责任公司
2、统一社会信用代码：91360733MA365H9M9R
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：张裕生
5、住所：江西省赣州市会昌县筠门岭镇九二工业基地
6、注册资本：10,000 万人民币
7、成立日期：2017 年 08 月 08 日
8、经营范围：无水氟化氢、氢氟酸、氟硅酸生产、销售；自营和代理各类商品和技
术的进出口业务（实行国营贸易管理的货物除外）；氟化工产品系列的研发、技术咨询
服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、股权结构：公司持股 30%，自然人杨吉林、张裕生、谢小玲、刘娜、张国祥、曾
志英、钟威、刘峰分别持股 23.4%、20.6%、7%、6%、5%、4%、3%、1%。
10、经营情况：汇凯化工主营氢氟酸产品，目前已建成年产 5 万吨的无水氟化氢生产
能力，汇凯化工主要财务指标如下：
单位：人民币 万元
日 期
2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
科 目
总资产 24,646.36 28,574.36
净资产 13,295.73 12,184.09
年 度
2022 年 1-3 月 2021 年度
科 目
营业收入 12,572.47 49,732.37
净利润 594.32 3,772.70
注：2021 年度数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。
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三、担保协议的主要内容
上述担保事项目前尚未签署具体担保协议，将在本次股东大会审议通过后签署相关协
议并予以实施。
四、担保的必要性和合理性
本次对参股公司增加担保是为了满足汇凯化工的日常生产经营需要，有利于参股公
司的持续稳定发展，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，公司按投资
比例向其提供担保的风险可控。在实施过程中，公司将积极加强与汇凯化工沟通，及时
了解其生产经营状况，以有效规避经营风险和保障公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司累计对外担保总额为人民币 12.15 亿元（不含本次），占公
司 2021 年度经审计净资产的 67.92%。公司对全资子公司担保总额为 12.00 亿元，占公司
2021 年度经审计净资产的 67.08%。公司不存在逾期担保的情形。
本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。请各位股东审议。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2022 年 7 月 1 日
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