证券代码：603978          证券简称：深圳新星          公告编号：2022-051
债券代码：113600         债券简称：新星转债


          深圳市新星轻合金材料股份有限公司
          第四届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第

十三次会议于 2022 年 8 月 4 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公
司红楼会议室以通讯会议的形式召开。本次会议已于 2022 年 7 月 29 日以邮件
及电话的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席谢志锐先生主持，应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用募集资金临时补充流动资金，有利于提高公司
募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途或损
害公司股东利益的情形，不存在影响募投项目正常实施的情况，同时已履行必

要的审议决策程序，符合有关法律、法规的规定，同意公司使用不超过人民币
1.47 亿元的首次公开发行募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于使用

募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-052）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             深圳市新星轻合金材料股份有限公司监事会
                       2022 年 8 月 5 日