证券代码：603978           证券简称：深圳新星        公告编号：2023-007
债券代码：113600           债券简称：新星转债


           深圳市新星轻合金材料股份有限公司
           第四届监事会第十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
七次会议于 2023 年 2 月 9 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司
红楼会议室以通讯的形式召开。本次会议已于 2023 年 2 月 2 日以邮件及电话的
方式通知全体监事。本次会议由监事会主席谢志锐先生主持，应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》
   为提高募集资金使用效率，加快新项目的建设和投产，提升公司经济效益，
满足新项目建设资金需求，公司拟将首次公开发行“全南生产基地 KAlF4 节能新
材料及钛基系列产品生产项目” 剩余募集资金（含利息）14,819.48 万元（最终
以股东大会审议通过后，实际结转当日原项目募集资金专户中全部资金余额为准）
变更用于新项目“松岩冶金材料（全南）有限公司年产 1.5 万吨六氟磷酸锂建设
项目三期”，新项目的实施主体和实施地点不变。具体内容详见同日刊登在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于变更募集资金投资项目的
公告》（公告编号：2023-008）。
   监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目有利于提高募集资金使用效率，
有利于提高公司的盈利水平，符合全体股东利益，审议程序符合中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。因此，监事会同意公司本次募投项
目变更事项，并同意将本次变更募集资金投资项目事项提交公司股东大会审议。
   本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


   特此公告。


                             深圳市新星轻合金材料股份有限公司监事会
                                        2023 年 2 月 10 日