证券代码：603978        证券简称：深圳新星          公告编号：2023-032
债券代码：113600        债券简称：新星转债


          深圳市新星轻合金材料股份有限公司
             关于为参股公司提供担保的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：
   ● 被担保人名称：江西省汇凯化工有限责任公司（以下简称“汇凯化工”）
   ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：参股公司汇凯化工2023年拟
向银行申请人民币10,000万元借款，汇凯化工拟以其工业用地、在建工程和设备
进行抵押担保，公司拟按照持有其股份比例对汇凯化工申请银行借款10,000万元
的30%部分提供连带责任保证，担保金额为3,000万元，汇凯化工其他自然人股东
拟对汇凯化工本次借款提供全额连带责任保证。截至本公告日，公司已实际为汇
凯化工提供的担保余额为1,800万元（不含本次担保）。
   ● 本次是否有反担保：否
   ● 对外担保逾期的累计数量：无
   ● 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议
   一、担保情况概述
    （一）本次担保的基本情况
    深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）持有江西省汇凯化
工有限责任公司 30%的股权，汇凯化工因生产经营需要，2023 年度拟向银行申
请人民币 10,000 万元借款。汇凯化工拟以其工业用地、在建工程和设备进行抵
押担保，公司拟按照持有其股份比例对汇凯化工向银行申请借款 10,000 万元的
30%部分提供连带责任保证，担保金额为 3,000 万元，汇凯化工其他自然人股东
杨吉林、张裕生、谢小玲、刘娜、张国祥、曾志英、钟威、刘峰拟对汇凯化工本
次银行借款提供全额连带责任保证。
    （二）本次担保事项履行的内部决策程序
    2023 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、参股公司名称：江西省汇凯化工有限责任公司
    2、统一社会信用代码：91360733MA365H9M9R
    3、企业类型：其他有限责任公司
    4、法定代表人：张裕生
    5、住所：江西省赣州市会昌县筠门岭镇九二工业基地
    6、注册资本：10,000 万人民币
    7、成立日期：2017 年 08 月 08 日
    8、经营范围：无水氟化氢、氢氟酸、氟硅酸生产、销售；自营和代理各类
商品和技术的进出口业务（实行国营贸易管理的货物除外）；氟化工产品系列的
研发、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
    9、股权结构：公司持股 30%，自然人杨吉林、张裕生、谢小玲、刘娜、张
国祥、曾志英、钟威、刘峰分别持股 23.4%、20.6%、7%、6%、5%、4%、3%、
1%。
    10、经营情况：汇凯化工主营氢氟酸产品，目前已建成年产 5 万吨的无水氟
化氢生产能力，汇凯化工主要财务指标如下：
                                                       单位：人民币 万元
                    日期
         科目                  2023 年 3 月 31 日   2022 年 12 月 31 日


         总资产                    27,419.61            29,566.26

         净资产                    15,469.52            14,468.99
                  年度
         科目                    2023 年 1-3 月         2022 年度


         营业收入                  9,888.99             60,883.22

         净利润                      -73.47              4,284.90

   注：2022 年度数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 1-3 月数据
未经审计。

    三、担保协议的主要内容
   上述担保事项目前尚未签署具体担保协议，将在股东大会审议通过后签署相
关协议并予以实施。
    四、交易目的和对上市公司的影响
   本次对参股公司汇凯化工提供担保是为了满足其日常生产经营需要，有利于
参股公司的持续稳定发展，公司按投资比例向其提供担保的风险可控。在实施过
程中，公司将积极加强与汇凯化工沟通，及时了解其生产经营状况，以有效规避
经营风险和保障公司利益。
   五、董事会意见
   （一）董事会意见
   公司按持股比例为参股公司汇凯化工向银行申请 10,000 万元借款的 30%部
分提供连带责任保证，担保金额为 3,000 万元，有利于其生产经营的顺利开展，
符合公司战略发展需要，汇凯化工资信良好，未发生过逾期或无法偿还借款的情
形，财务风险可控。本次担保符合中国证监会、上海交易所及公司内部制度的有
关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
   （二）独立董事意见
   本次公司为参股公司汇凯化工提供担保的审议、表决程序符合《公司法》、
中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；本次担保是为了满足参股公司汇凯化工日常生产经营的资金需
求，有利于参股公司的持续稳定发展，不存在损害公司及其他股东，特别是中小
股东利益的情形。我们同意公司按持股比例对汇凯化工向银行申请借款提供担保
的事项。
   六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，扣除已履行到期的担保，公司及全资子公司累计对外担
保余额为人民币 7.6956 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 44.42%；公司对
全资子公司的担保余额为人民币 7.5156 亿元，占公司最近一期经审计净资产的
43.38%；公司不存在逾期担保的情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见
3、汇凯化工的营业执照和最近一年又一期的财务报表


特此公告。


                           深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
                                        2023年4月25日