证券代码：603978           证券简称：深圳新星        公告编号：2023-026
债券代码：113600           债券简称：新星转债



           深圳市新星轻合金材料股份有限公司
        关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度利润
分配预案为：2022 年度拟不进行现金分红，也不以资本公积金转增股本。
    ● 本年度不进行利润分配的原因：根据《公司章程》等相关规定，公司采取
现金分红应满足“该年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分
红不会影响公司后续持续经营”的条件。2022 年度公司归属于上市公司股东的
净利润为负，且经营性现金流量净额为负，不具备实施现金分红的条件。
    ● 本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    一、2022 年度利润分配情况
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于上市
公司股东净利润为-48,084,934.03 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分
配利润为人民币 552,647,299.74 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟不进行现
金分红，也不以资本公积金转增资本。
    本次利润分配预案尚需提交2022年年度股东大会审议。
    二、2022 年度不进行利润分配的原因
    《公司章程》关于现金分红条件规定如下：（1）公司该年度实现的可分配利
润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。（2）公司
未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出事项指未来 12 个月内公司拟对外投资、收购资产
或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%或总资产的
20%。（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
不满足上述条件时，公司可以不进行现金分红。
    基于 2022 年度公司归属于上市公司股东的净利润为负，且经营性现金流量
净额为负，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红(2022 年修订)》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《深圳市新星轻合金材料股份有限公
司未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》等相关规定，综合考虑行业发展现状、
公司发展战略、未来新产品研发及新项目建设需要投入大量的资金等因素，为保
障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公
司 2022 年度拟不进行现金分红，也不以资本公积金转增股本。
    三、公司履行的决策程序
   1、董事会会议的召开、审议和表决情况
   2023 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度拟不进行利润分配的
预案》。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
   2、独立董事意见
   公司 2022 年度利润分配预案是基于公司 2022 年度不具备实施现金分红的条
件，且公司未来发展需要大量的资金所做出的重要决定，留存未分配利润将用于
补充公司日常生产经营所需的流动资金，以满足公司正常生产经营及新项目建设
对资金的需求，有利于公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政
策及相关法律法规的规定；审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小
股东利益的情形。我们同意公司 2022 年度利润分配预案并同意提交公司股东大
会审议。
    3、监事会意见
    结合公司的业绩水平及实际经营情况，为了满足公司后期的各项经营性资金
需求，维持公司稳健的财务状况，增强公司财务抗风险能力，保证公司的资金需
求及可持续发展，谋求公司及股东利益的最大化，提出 2022 年度拟不进行利润
分配的方案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等法规、
规章制度中对利润分配的相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东
利益的情形。因此，我们同意该预案并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
   四、相关风险提示
   本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过，敬请广大
投资者注意投资风险。
    特此公告。


                                深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
                                            2023 年 4 月 25 日