金诚信矿业管理股份有限公司

 独立董事关于公司调整拟对外担保事项的独立意见

    金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于
2019 年 4 月 23 日在公司会议室召开第三届董事会第十八次
会议，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
以及《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司的独
立董事，审阅了《关于公司调整拟对外担保事项的议案》，
在对有关情况调查了解并听取公司董事会和管理层有关人
员的相关意见的基础上，我们就上述对外担保事宜发表以下
独立意见：
    鉴于公司与贵州开磷集团股份有限公司（简称“开磷股
份”）合作开发贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段（南段）
磷矿（简称“两岔河磷矿”）的部分事项拟进行调整，与之
相关的担保事项应当相应调整。我们对此次调整事项进行了
充分讨论并就有关风险进行分析后认为调整后的担保事项
具有可行性；为了降低抵押处置风险，应由开磷股份以全部
股权转让价款或与之等额的现金及其他资产提供相应的反
担保。
    基于以上意见，我们认为，因开磷股份提供反担保，本
次拟担保事项风险较小，不会对公司产生不利影响，符合上
市公司和全体股东的长远利益，不存在损害上市公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情况，我们同意公司通过公开
交易手续取得标的公司 90%股权并完成转让手续后为开磷股
份提供担保，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十八
次会议审议。
    根据《公司章程》关于董事会及股东大会权限的相关规
定，该项议案需提交公司股东大会审议。


                                        公司独立董事：
                             刘善方、宋衍蘅、穆铁虎
                                       2019 年 4 月 23 日
《此页无正文，为金诚信矿业管理股份有限公司独立董事意见签署页》




独立董事（签字）：




   刘善方                   宋衍蘅                  穆铁虎




                                     签署日期:2019 年 4 月 23 日