证券代码：603979              证券简称：金诚信        公告编号：2021-064
转债代码：113615              转债简称：金诚转债


                   金诚信矿业管理股份有限公司
 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月16日召开
第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》，公司结合中国证券监督管理委员会下发的《上市公司章程指引》，
拟对《公司章程》中有关对外担保审批权限的部分条款进行修订并办理工商变更
登记。具体修订内容如下：


                 原章程条款                                  修订后条款
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东

大会审议通过。                              大会审议通过。

（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额， （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，

达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后    达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后

提供的任何担保；                            提供的任何担保；

（二）连续十二个月内对外担保总额超过最近 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近

一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

（三）连续十二个月内对外担保总额超过最近    （三）连续十二个月内对外担保总额超过最近一

一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000   期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万

万元以后提供的任何担保；                    元以后提供的任何担保；

（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的

担保；                                      担保；

（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产    （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产

10%的担保；                                 10%的担保；


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              原章程条款                                 修订后条款
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的   （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担

担保。                                     保。


    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，公司董事会将根据股
东大会的授权办理相关工商变更登记手续。
    以上事项已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

    修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。




    特此公告。


                                           金诚信矿业管理股份有限公司董事会
                                                            2021 年 7 月 16 日




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