金诚信矿业管理股份有限公司独立董事
 关于公司第二期员工持股计划有关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《公司
章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司
的独立董事，在认真查阅有关资料并听取有关人员汇报的基
础上，对公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《金诚
信矿业管理股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其
摘要》进行了审阅，基于独立判断，现发表意见如下：
    1、未发现公司存在《公司法》、《证券法》、《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规规
定的禁止实施员工持股计划的情形；
    2、公司第二期员工持股计划的内容符合《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、
强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；
    3、公司实施第二期员工持股计划有利于进一步完善公
司治理水平、完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于
深化公司激励体系，使员工利益与公司长远发展更紧密地结
合，提高公司的凝聚力、竞争力，充分调动员工的积极性和
创造性，有利于公司可持续发展。
    4、公司董事会 9 名董事中的 6 名关联董事已根据《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定
回避表决，由其他 3 名非关联董事表决通过。
    综上，我们认为公司实施第二期员工持股计划不会损害
公司及其全体股东的利益，同意公司实施第二期员工持股计
划，同意本次董事会就第二期员工持股计划事宜的相关安排。


                          金诚信矿业管理股份有限公司
                    独立董事：穆铁虎、宋衍蘅、张建良
                                       2021年10月7日