证券代码：603979          证券简称：金诚信         公告编号：2022-041
证券代码：113615          证券简称：金诚转债


                金诚信矿业管理股份有限公司
           第四届监事会第十八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过

    一、   监事会会议召开情况
    金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 6 日以
书面的形式发出了关于召开第四届监事会第十八次会议的通知及相关材料。本次
会议于 2022 年 5 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。

    二、   监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司全资子公司拟对外融资的议案》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    2、审议通过《关于公司拟为全资子公司提供担保的议案》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


   特此公告。



                                       金诚信矿业管理股份有限公司监事会
                                                       2022 年 5 月 18 日