证券代码：603980         证券简称：吉华集团       公告编号：2018-058



                     浙江吉华集团股份有限公司

                   第三届董事会第四次会议决议公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
于 2018 年 10 月 29 日在公司 2 楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事
9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长邵伯金先生主持，符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：
   1、审议通过《2018 年第三季度报告》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   2、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》
   公司拟将“年产 3 万吨活性染料扩能技术改造项目”中的 280,902,400 元募
集资金用于新增“年产 10 万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
   3、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
    公司拟使用募集资金 280,902,400 元向杭州吉华江东化工有限公司增资，
4,123.6 万元人民币计入注册资本。增资资金专项用于“年产 10 万吨染料及中
间体产业转型提升技术改造项目”。增资完成后，公司持有杭州吉华江东化工有
限公司 100%的股权，吉华江东注册资本将由人民币 5,876.4 万元增加至 10,000
万元。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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本议案将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
同意于 2018 年 11 月 15 日召开 2018 年第二次临时股东大会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。
                                            浙江吉华集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2018 年 10 月 30 日




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