证券代码：603980         证券简称：吉华集团       公告编号：2018-068



                     浙江吉华集团股份有限公司

                   第三届董事会第五次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
于 2018 年 11 月 27 日在公司 2 楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事
9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长邵伯金先生主持，符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：
   1、审议通过《关于全资子公司开立募集资金专用账户并签署募集资金专户
存储四方监管协议的议案》
   鉴于公司募投项目“年产 10 万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”
的实施主体为公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司（以下简称“吉华江
东”），为推进募投项目的实施，落实以部分募集资金向吉华江东增资的决策，根
据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司
《募集资金使用管理制度》，同意吉华江东在银行申请开立 1 个募集资金专户，
用于存放“年产 10 万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”的部分募集
资金，并及时与公司、开户银行、保荐机构签署《募集资金专户存储四方监管协
议》。公司董事会授权董事长邵伯金代表公司签署募集资金四方监管协议。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
                                               浙江吉华集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2018 年 11 月 28 日
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