证券代码：603980         证券简称：吉华集团        公告编号：2018-071



                     浙江吉华集团股份有限公司

                   第三届董事会第六次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于 2018 年 12 月 11 日在公司 2 楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事
9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长邵伯金先生主持，符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：
   1、审议通过《关于增加闲置募集资金购买理财产品额度的议案》
   为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在不影响公司正常经营和保证资
金安全的情况下，公司拟增加使用人民币 20，000 万元额度闲募集资金购买保本
型理财产品，包括同业存款、票据、同业理财、协定存款、通知存款、天天理财、
保本型结构性存款等产品，即公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额增加至
人民币 100,000 万元（含 100,000 万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。
期限自股东大会审议通过之日至 2018 年年度股东大会召开之日止。该议案还需
提交公司股东大会审议通过。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   2、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    同意于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第三次临时股东大会。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
                                                浙江吉华集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2018 年 12 月 13 日
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