证券代码：603980          证券简称：吉华集团       公告编号：2018-075



                       浙江吉华集团股份有限公司

                   第三届董事会第七次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       一、董事会会议召开情况
    浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于 2018 年 12 月 28 日在公司 2 楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事
9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长邵伯金先生主持，符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
    会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：
   1、审议通过《关于全资子公司江苏吉华化工有限公司投资设立子公司的议
案》
   公司全资子公司江苏吉华化工有限公司拟投资设立全资子公司“江苏吉华医
药科技有限公司”，注册资本人民币 20,000 万元。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
                                                 浙江吉华集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2018 年 12 月 29 日




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