证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2019-023
浙江吉华集团股份有限公司
关于为控股子公司和参股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）对下属子公司提供担保，下属子公司为本公司提供担保。
本 公 司对 下 属子 公司提 供 担保 、 参股 子公司 之 提供 担 保总 额度为
1070,000,000.00 元 ， 下 属 子 公 司 对 本 公 司 的 担 保 总 额 度 为
750,000,000.00 元。
公司不存在逾期担保的情况。
一、担保情况概述
根据中国证监会(证监发［2005］120 号)《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》、(证监发［2003］56 号)《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各子公司
经营需要，以及尽量降低融资成本，公司对控股子公司和参股子公司、下属子公
司为本公司以及下属子公司之间相互提供担保，核定的担保额度如下：
序号 提供担保方 被担保方 担保额度(元) 担保期限
1 本公司 杭州创丽聚氨酯有限公司 15,000,000.00 一年
杭州吉华高分子材料股份
2 本公司 20,000,000.00 一年
有限公司
杭州吉华江东化工有限公
3 本公司 300,000,000.00 一年
司
4 本公司 杭州吉华进出口有限公司 200,000,000.00 一年
5 本公司 江苏吉华化工有限公司 400,000,000.00 一年
杭州萧山吉华科技有限公
6 本公司 15,000,000.00 一年
司
7 本公司 杭州临江环保热电有限公 120,000,000.00 一年
1
司
1070,000,000.0
合计
0
杭州吉华江
1 东化工有限 本公司 350,000,000.00 一年
公司
江苏吉华化
2 本公司 400,000,000.00 一年
工有限公司
合计 750,000,000.00 一年
二、被担保人基本情况
1、杭州创丽聚氨酯有限公司
公司名称 杭州创丽聚氨酯有限公司
统一社会信用代码 91330100721017240W
住所 杭州萧山临江工业园区新世纪大道 1766 号
成立时间 2000 年 4 月 13 日
法定代表人 殷健
注册资本 800 万元人民币
实收资本 800 万元人民币
股东构成 本公司持股 100%
主营业务 主要从事聚氨酯海绵的研发、生产和销售
总资产（万 净资产（万 净利润（万
时间
元） 元） 元）
最近一年主要财务
2018 年 12 月
数据
31 日/2018 年 6,307.00 4,779.76 1,174.58
度
2、杭州吉华高分子材料股份有限公司
公司名称 杭州吉华高分子材料股份有限公司
统一社会信用代码 91330100673992542G
股票代码 830775
住所 杭州市萧山区杭州萧山临江工业园区新世纪大道 1766-1 号
成立时间 2008 年 5 月 29 日
法定代表人 杨泉明
注册资本 3,344 万元
实收资本 3,344 万元
本公司持股 68.90%，刘海兵持股 18.11%，其他股东持股
股东构成
12.99%
主营业务 主要从事不粘涂料的研发、生产和销售
最近一年主要财务 总资产（万 净资产（万 净利润（万
时间
数据 元） 元） 元）
2
2018 年 12 月
31 日/2018 年 8,731.89 7,376.96 1056.42
度
3、杭州吉华江东化工有限公司
公司名称 杭州吉华江东化工有限公司
统一社会信用代
91330100751716659H
码
住所 杭州萧山临江工业园区新世纪大道 1766 号
成立时间 2003 年 7 月 17 日
法定代表人 邵辉
注册资本 5,876.40 万元
实收资本 5,876.40 万元
股东构成 本公司持股 100%
主营业务 染料、染料中间体的研发、生产和销售
总资产（万 净资产（万 净利润（万
时间
最近一年主要财 元） 元） 元）
务数据 2018 年 12 月 31
98,020.43 68,855.08 38,559.67
日/2018 年度
4、杭州吉华进出口有限公司
公司名称 杭州吉华进出口有限公司
统一社会信用代
913301007258811752
码
住所 杭州萧山临江工业园区新世纪大道 1766 号
成立时间 2000 年 12 月 27 日
法定代表人 邵辉
注册资本 1,000 万元人民币
实收资本 1,000 万元人民币
股东构成 本公司持股 100%
主营业务 负责公司及各子公司的产品的销售以及原材料、设备的进口
总资产（万 净资产（万 净利润（万
时间
最近一年主要财 元） 元） 元）
务数据 2018 年 12 月 31
54,746.62 5,184.27 3,443.36
日/2018 年度
5、江苏吉华化工有限公司
公司名称 江苏吉华化工有限公司
统一社会信用代
91320922790871029C
码
住所 滨海县滨淮镇头罾村（盐城市沿海化工园区）
成立时间 2006 年 7 月 24 日
法定代表人 徐江勇
3
注册资本 20,000 万元
实收资本 20,000 万元
股东构成 本公司持股 100%
主营业务 染料、染料中间体的研发、生产和销售
总资产（万 净资产（万 净利润（万
时间
最近一年主要财 元） 元） 元）
务数据 2018 年 12 月 31
112,885.70 31,520.26
日/2018 年度 150,586.95
6、杭州萧山吉华科技有限公司
公司名称 杭州萧山吉华科技有限公司
统一社会信用代
91330109MA2AXCWU1R
码
浙江省杭州市萧山区红山农场红山大道 513 号 1-3 层（序号
住所
6）
成立时间 2017 年 10 月 10 日
法定代表人 邵伯金
注册资本 1000 万
实收资本 1000 万
股东构成 杭州吉华江东化工有限公司
批发：染料、化工产品（以上除化学危险品及易制毒化学品）。
经营范围 研发：染料、染料中间体（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
主营业务 负责公司及各子公司的产品的销售以及原材料
总资产（万 净资产（万 净利润（万
时间
最近一年主要财 元） 元） 元）
务数据 2018 年 12 月 31
2,256.91 2,147.04 956.20
日/2018 年度
7、杭州临江环保热电有限公司
公司名称 杭州临江环保热电有限公司
统一社会信用代
91330100670616883D
码
住所 萧山区临江工业园区（第二农垦场）
成立时间 2008 年 1 月 29 日
法定代表人 许阳
注册资本 18,000 万元
实收资本 18,000 万元
股东构成 本公司持股 25%、其他非关联股东持股 75%
许可经营项目：发电业务；一般经营项目：蒸汽、灰渣综合
经营范围
利用、热电技术服务。
主营业务 发电业务及销售高温蒸汽
4
总资产（万 净资产（万 净利润（万
时间
最近一年主要财 元） 元） 元）
务数据 2018 年 12 月 31
日/2018 年度 65,309.20 20,716.17 2,696.56
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额度， 具
体发生的担保金额，公司将在 2019 年的定期报告中披露。上述担保期限是指银
行贷款发生之日起计算，在召开 2019 年年度股东大会之日前授权公司董事长签
署具体的担保合同等文件。
四、董事会意见
公司董事会于 2019 年 4 月 29 日召开公司第三届董事会第八次会议，审议通
过《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》，并同意将该议案将提交
2018 年年度股东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会于 2019 年 4 月 29 日召开公司第三届监事会第六次会议，审议通
过《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》。监事会认为：公司对本
次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程
序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违法担保。公司本次对外担保属于公
司正常生产经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，因此我们
同意本次担保事项，并提交 2018 年年度股东大会审议。
六、独立董事意见
公司对本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了
必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违法担保。公司本次对
外担保属于公司正常生产经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利
益，因此我们同意本次担保事项。
七、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至 2018 年末公司担保总额为 10,000 万元，占公司 2018 年末归属于母公
司所有者权益的 2.3%，不存在逾期担保的情况。
八、备查文件目录
1、浙江吉华集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
5
2、浙江吉华集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议
3、独立董事关于吉华集团第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 30 日
6
