证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2022-032
浙江吉华集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1766 号吉华
集团会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 244,588,519
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.9412
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人
3、总经理吴爱军先生、副总经理周火良先生、董事会秘书殷健先生、财务总监
张颖辉女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 244,457,019 99.9462 125,500 0.0513 6,000 0.0025
2、 议案名称：《2022 年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 244,449,519 99.9431 132,000 0.0539 7,000 0.0030
3、 议案名称：《2021 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 244,456,019 99.9458 125,500 0.0513 7,000 0.0029
4、 议案名称：《2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 244,494,219 99.9614 88,300 0.0361 6,000 0.0025
5、 议案名称：5、《关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 244,456,019 99.9458 125,500 0.0513 7,000 0.0029
6、 议案名称：《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 244,456,019 99.9458 125,500 0.0513 7,000 0.0029
7、 议案名称：关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,194,624 99.0302 132,000 0.9209 7,000 0.0489
8、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 244,456,019 99.9458 125,500 0.0513 7,000 0.0029
9、 议案名称：《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 244,457,019 99.9462 125,500 0.0513 6,000 0.0025
10、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 244,456,019 99.9458 125,500 0.0513 7,000 0.0029
11、 议案名称：关于董事长、副董事长薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,201,124 99.0756 125,500 0.8755 7,000 0.0489
12、 议案名称：《关于董事（除董事长、副董事长外）薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,359,798 97.5875 125,500 2.2850 7,000 0.1275
13、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 244,456,019 99.9458 125,500 0.0513 7,000 0.0029
14、 议案名称：《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 244,457,019 99.9462 125,500 0.0513 6,000 0.0025
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《2021 年财务决
1 4,702,386 97.2796 125,500 2.5962 6,000 0.1242
算报告》
《2022 年财务预
2 4,694,886 97.1244 132,000 2.7307 7,000 0.1449
算报告》
《2021 年年度报
3 4,701,386 97.2589 125,500 2.5962 7,000 0.1449
告及其摘要》
《2021 年度利润
4 4,739,586 98.0491 88,300 1.8266 6,000 0.1243
分配预案》
《关于聘请 2022
5 年度财务审计机 4,701,386 97.2589 125,500 2.5962 7,000 0.1449
构的议案》
《2021 年度募集
资金存放与实际
6 4,701,386 97.2589 125,500 2.5962 7,000 0.1449
使用情况的专项
报告》
《关于为控股子
公司和参股子公
7 4,694,886 97.1244 132,000 2.7307 7,000 0.1449
司提供担保的议
案》
《关于使用闲置
8 自有资金进行现 4,701,386 97.2589 125,500 2.5962 7,000 0.1449
金管理的议案》
《关于使用闲置
9 募集资金购买理 4,702,386 97.2796 125,500 2.5962 6,000 0.1242
财产品的议案》
《2021 年度董事
10 4,701,386 97.2589 125,500 2.5962 7,000 0.1449
会工作报告》
《关于董事长、副
11 董事长薪酬的议 4,701,386 97.2589 125,500 2.5962 7,000 0.1449
案》
《关于董事（除董
12 事长、副董事长 4,701,386 97.2589 125,500 2.5962 7,000 0.1449
外）薪酬的议案》
《2021 年度监事
13 4,701,386 97.2589 125,500 2.5962 7,000 0.1449
会工作报告》
《关于 2022 年度
14 申请银行授信额 4,702,386 97.2796 125,500 2.5962 6,000 0.1242
度的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：议案 7：杭州锦辉机电设备有限公司、邵辉、
杨泉明回避表决；议案 11：杭州锦辉机电设备有限公司、杨泉明、邵辉回避表
决；议案 12：杭州锦辉机电设备有限公司、杨泉明、邵辉、周火良、殷健回避
表决
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：蒋成、赵小雷
2、 律师见证结论意见：
公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程
序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江吉华集团股份有限公司
2022 年 5 月 18 日