证券代码：603980         证券简称：吉华集团       公告编号：2023-032


                   浙江吉华集团股份有限公司
          关于 2022 年年度股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 5 月 16 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股          603980        吉华集团             2023/5/9




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    浙江吉华集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 26 日在上海证
券交易所（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露了《关于召开 2022 年年度
股东大会的通知》（2023-012）。经事后审核发现，该公告中序号 2、序号 14 议
案名称有误，现更正为： 2023 年度财务预算报告》、 2022 年度监事会工作报告》。
    因上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2023 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知
     事项不变。



四、    更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

     召开日期时间：2023 年 5 月 16 日 上午 9 点 30 分
     召开地点：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1766 号吉华集团会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 16 日
                        至 2023 年 5 月 16 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


     原通知的股东大会股权登记日不变。




4. 股东大会议案和投票股东类型


序                                                            投票股东类型
                              议案名称
号                                                              A 股股东
非累积投票议案
1 《2022 年度财务决算报告》                                        √
2 《2023 年度财务预算报告》                                        √
3 《2022 年年度报告及其摘要》                                      √
4 《关于 2022 年度利润分配的预案》                                 √
5    《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》                      √
6    《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》             √
     《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金        √
7
     的议案》
 8   《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》                √
 9   《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》                    √
10   《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》                    √
11   《2022 年度董事会工作报告》                                   √
12   《关于董事长、副董事长薪酬的议案》                            √
13   《关于董事（除董事长、副董事长外）薪酬的议案》                √
14   《2022 年度监事会工作报告》                                   √
15   《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》                      √


特此公告。


                                       浙江吉华集团股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 29 日
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

浙江吉华集团股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 16 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号                  非累积投票议案名称                    同意   反对   弃权
  1    《2022 年度财务决算报告》

  2    《2023 年度财务预算报告》

  3    《2022 年年度报告及其摘要》

  4    《关于 2022 年度利润分配的预案》

  5    《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》

  6    《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

       《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
  7
       资金的议案》

  8    《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》

  9    《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

 10    《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

 11    《2022 年度董事会工作报告》

 12    《关于董事长、副董事长薪酬的议案》

 13    《关于董事（除董事长、副董事长外）薪酬的议案》

 14    《2022 年度监事会工作报告》
 15      《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》




委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                           委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。