证券代码：603982         证券简称：泉峰汽车        公告编号：临 2019-024



           南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
             第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
一次会议于 2019 年 10 月 29 日下午以通讯方式召开。本次会议通知已于 2019
年 10 月 19 日以邮件方式向全体监事发出，本次会议为定期会议。参会监事共同
推举黄敏达先生主持本次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的
召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会
议合法有效。


   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》。
    选举黄敏达先生为公司第二届监事会监事会主席，任期至第二届监事会任
期届满之日。黄敏达先生简历见附件。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。
    经监事会对公司《2019 年第三季度报告》进行审慎审核，监事会认为：
    1、公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年前三季度
的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
    3、在提出本意见前，监事会没有发现参与 2019 年第三季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2019 年第三季度报
告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会
                                                         2019 年 10 月 30 日
附件：

    黄敏达先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年出生，硕士研究生。
2005 年 10 月至 2006 年 6 月任南京德朔实业有限公司法务经理；2006 年 7 月至
2016 年 8 月任泉峰（中国）贸易有限公司法务总监；2016 年 9 月至今任南京德
朔实业有限公司高级法务总监。