南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
            董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审
计委员会运作指引》等有关法律法规及南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以
下简称“泉峰汽车”或“公司”）《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定，
董事会审计委员会在 2019 年度勤勉尽责，认真履行了相关职责。现将公司董事
会审计委员会 2019 年度的履职情况报告如下：
    一、审计委员会的基本情况
    公司第一届董事会审计委员会由独立董事吕伟先生、独立董事冯辕先生和董
事胡以安先生组成，其中主任委员由会计专业人士吕伟先生担任。
    2019 年 10 月 16 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，换届选举了公
司第二届董事会，并于 2019 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第一次会议，选
举吕伟先生、冯辕先生、胡以安先生继续担任公司第二届董事会审计委员会委员。
吕伟先生作为会计学副教授、会计学博士，具备会计专业资格和财务管理相关的
专业知识，第二届董事会审计委员会由吕伟先生担任主任委员。
    公司董事会审计委员会履行监督公司内部及外部审计的职责。公司董事会审
计委员会的人员组成符合上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指
引》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定。
    二、审计委员会会议召开情况
    1、2019 年 2 月 14 日，审计委员会召开第一届董事会审计委员会第九次会
议。会议主要内容为：审议通过了《关于审议公司最近三年财务报告的议案》、
《关于审议 2018 年 12 月 31 日财务报表内部控制的评价报告的议案》、《关于
公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务预算报告的议
案》、《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》、《关于公司 2019 年度预计
重大关联交易的议案》6 项议案 。
    2、2019 年 4 月 29 日，审计委员会召开第一届董事会审计委员会第十次会
议。会议主要内容为：审议通过了《关于公司 2019 年第一季度财务报告的议案》、
《关于公司审计部 2019 年第一季度工作总结及计划的议案》2 项议案；
    3、2019 年 8 月 13 日，审计委员会召开第一届董事会审计委员会第十一次
会议。会议主要内容为：审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议
案》、《关于公司 2019 年执行新金融工具准则并变更相关会计政策、会计估计的
议案》、《关于公司审计部 2019 年半年度工作总结及计划的议案》3 项议案；
    4、2019 年 10 月 19 日，审计委员会召开第一届董事会审计委员会第十二次
会议，会议主要内容：审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》、《关
于公司审计部 2019 年第三季度工作总结及计划的议案》2 项议案；
    三、公司董事会审计委员会履职情况
    （一）监督及评估外部审计机构工作
    董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2019 年
度财务报表审计工作情况进行了监督评价，在为公司提供审计服务工作中，德勤
华永会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规
定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，其工作成果客观公正，能够
实事求是的发表相关审计意见。
    （二）指导公司内部审计工作
    报告期内，审计委员会努力推动公司内部审计团队建设和内审工作能力的提
升。审计委员会同公司内审人员一起研究确定审计计划，并根据审计工作开展情
况对审计计划进行及时调整；审计委员会及时了解掌握公司内审工作开展情况，
对公司内审工作及时进行总结，针对发现的问题和不足，审计委员会及时进行讨
论研究并提出改进建议。经过审计委员会和公司内审人员的共同努力，公司内部
审计工作在计划性、规范性、内审人员审计能力等方面都有一定程度的提升。
    （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
    报告期内我们审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、完整和准确，
不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。我们重点关注了公
司财务报告的重大会计和审计问题，认为不存在重大会计差错调整、导致非标准
无保留意见审计报告的事项等。
    （四）对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
    报告期内，审计委员会认真指导、积极推动公司内部控制体系建设及完善工
作，推进公司各项内控制度的有效落实。审计委员会督促公司在上市后，根据《企
业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等规范性文件要求，结合公
司实际经营情况，认真建设内部控制体系并进一步完善，推进企业内部控制规范
体系稳步实施。
    （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
    审计委员会充分听取各方意见，积极展开协调工作，使公司管理层、内部审
计部门及相关部门与会计师事务所的沟通更为有效，提高了审计工作的效率，保
障年度各项审计工作的顺利进行。
    四、总体评价
    2019年度，公司审计委员会遵循中国证券监督管理委员会、上海证券交易所
以及公司的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行职责，运用自身会计、财务管
理、法律相关专业知识、经验，监督公司外部审计，指导内部审计和内部控制工
作，确保公司财务报告信息的真实性和可靠性，有效推动了公司治理水平的持续
提升。
    2020年度，公司审计委员会将按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委
员会运作指引》等相关规定，继续勤勉尽职，认真履行其职权范围内的职责，充
分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司和全体股东的合法权益。
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