证券代码：603982         证券简称：泉峰汽车      公告编号：2022-128
转债代码：113629         转债简称：泉峰转债



             南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
     关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月
31 日召开了第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》，并同意授权公司董事长和经营管理层负责办理修
改《公司章程》涉及的工商变更登记等相关事宜。

    结合公司实际情况，公司拟将董事会席位由 9 人减至 7 人，其中独立董事 3
人。本次章程的修订情况如下：
             修订前                              修订后

第一百〇六条 董事会由 9 名董事组 第一百〇六条     董事会由 7 名董事组
成，其中独立董事 3 名，全部董事由 成，其中独立董事 3 名，全部董事由
股东大会选举产生。                  股东大会选举产生。


    除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变，最终以工商行政管
理部门核准的内容为准。
    本事项需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。修改后的公司章程详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的
《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》。


    特此公告。
                                 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
                                                         2022 年 11 月 1 日