泉峰汽车：2022年第四次临时股东大会会议资料2022-11-10
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会
会议资料
中国 南京
二〇二二年十一月
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会会议资料
目录
2022 年第四次临时股东大会会议议程 ................................... 2
2022 年第四次临时股东大会会议须知 ................................... 4
议案 1：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ................ 6
议案 2：关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案 .................. 7
议案 3：关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案 ................... 12
议案 4：关于选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案 ............... 14
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南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2022 年 11 月 16 日（星期三）下午 14:00
网络投票时间：2022 年 11 月 16 日（星期三）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。
现场会议地点：南京市江宁区将军大道 159 号泉峰汽车 101 报告厅
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长潘龙泉先生
参会人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事、高级管理人
员、见证律师、其他人员
会议议程：
一、签到时间：13:30-14:00，与会人员签到，领取会议资料；股东及股东
代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件、
持股凭证等）并领取《表决票》。
二、主持人宣布会议开始。
三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数，介绍参加会
议的董事、监事、高级管理人员和中介机构代表。
四、董事会秘书宣读本次股东大会会议须知。
五、推选会议计票人、监票人。
六、审议各项议案：
1、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3、审议《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
4、审议《关于选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
七、对股东及股东代表提问进行回答。
八、股东对上述议案进行审议并投票表决。
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九、计票、监票人员统计现场投票情况。
十、监票人宣读现场表决结果。
十一、律师就本次股东大会现场情况宣读见证意见。
十二、签署 2022 年第四次临时股东大会会议决议、会议记录等文件。
十三、主持人宣布 2022 年第四次临时股东大会结束。
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2022 年第四次临时股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，公
司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股
票上市规则》及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等相关法律、法规及规范性文件制定本须知，请出席股东大会的全体人
员自觉遵守。
一、请按照本次股东大会会议通知（详见公司 2022 年 11 月 1 日刊登于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会
的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐、手续不
全的，谢绝参会。
二、本次股东大会设秘书处，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务
工作。
三、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投
票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记
名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写《表
决票》进行投票表决。
四、出席会议的股东（或股东代理人）享有发言权、表决权等各项权利，并
履行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在办
理会议登记手续时提出，并填写《股东发言征询表》；股东大会召开过程中，股
东要求临时发言或就有关问题提出质询的应向大会秘书处报名，并填写《股东发
言征询表》，经大会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，由大
会主持人安排发言顺序。
五、股东发言时应首先报告其股东身份、代表的单位和所持有的公司股份数。
为了保证会议的高效率进行，每一位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次
股东大会的议题，每位股东的发言时间原则上不得超过 5 分钟。股东违反前款规
定的发言，主持人可以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管
理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或可能
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损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，
除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的
人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
七、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个
人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的
行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
八、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只
能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现
场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
股东大会现场表决采用记名投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在《表决票》
中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表
示，不选或多选，则该项表决视为“弃权”。
出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取《表决票》，
但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的
表决权在统计表决结果时做弃权处理。
九、本次股东大会共审议 4 项议案，其中议案 1 为特别决议议案。
十、本次会议的见证律师为北京市嘉源律师事务所上海分所律师。
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会议议案 1：
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
结合公司实际情况，公司拟将董事会席位由 9 人减至 7 人，其中独立董事 3
人，并相应修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）相关条款，本次章程的修订情况如下：
修订前 修订后
第一百〇六条 董事会由 9 名董事组 第一百〇六条 董事会由 7 名董事组
成，其中独立董事 3 名，全部董事由股 成，其中独立董事 3 名，全部董事由股
东大会选举产生。 东大会选举产生。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变，最终以工商行政管
理部门核准的内容为准。
同时提请股东大会授权同意公司董事长及经营管理层负责办理修改《公司章
程》涉及的工商变更登记等相关事宜。
具体内容详见公司于 2022 年 11 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理
工商变更登记的公告》（公告编号：2022-128）。
本议案已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过。
本议案为特别决议事项，需与会股东三分之二以上同意方可通过，请各位股
东及股东代表予以审议。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2022 年 11 月 16 日
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会议议案 2：
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关
规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董
事会提名潘龙泉先生、张彤女士、柯祖谦先生、章鼎先生为公司第三届董事会非
独立董事候选人（候选人简历请见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起
三年，非独立董事不从公司领取董事报酬。
具体内容详见公司于 2022 年 11 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选
举的公告》（公告编号：2022-129）。
本议案已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，独立董事发表了明
确的同意意见。
本议案采取累积投票制方式进行选举，请各位股东及股东代表对上述候选人
进行投票。
附件：《非独立董事候选人简历》
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2022 年 11 月 16 日
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非独立董事候选人简历：
潘龙泉先生，香港永久居民，拥有新西兰永久居住权，1963 年出生，硕士研
究生。1988 年 7 月至 1993 年 6 月就职于南京五矿进出口公司任销售员；1993 年
6 月开始筹建南京泉峰国际贸易有限公司，1994 年 1 月至今任南京泉峰国际贸易
有限公司董事，1997 年 9 月至今任南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有
限公司，于 2022 年 1 月 4 日更名为南京泉峰科技有限公司）董事长；2011 年 12
月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事；2016 年 8 月至今任泉峰（中国）投
资有限公司董事长兼总经理；2006 年 3 月至今任泉峰（中国）贸易有限公司董
事长；2010 年 6 月至今任泉峰（中国）工具销售有限公司总经理；2007 年 1 月
至 2021 年 9 月任南京搏峰电动工具有限公司（已于 2021 年 9 月 22 日注销）董
事长；2008 年 2 月至今任南京苏泉投资管理有限公司董事长兼总经理；2008 年
8 月至今任南京耀泉投资管理有限公司董事；2014 年 3 月至 2020 年 10 月任南
京江宁联商股权投资有限公司董事长兼总经理；2005 年 2 月至今任 Chervon North
America, Inc.董事；2013 年 8 月至今任 Chervon Overseas Holdings Limited 董事；
2016 年 10 月至今任 Chervon Canada Inc.董事；2010 年 11 月至今任 Chervon（HK）
Limited 董事；2007 年 6 月至今任 Chervon Europe Limited 董事；2013 年 7 月至
今任 Chervon Australia Pty Limited 董事；2009 年 7 月至今任 Chervon Global
Holdings Limited 董事；1999 年 6 月至今任 Chervon Holdings Limited 董事、总
裁；2007 年 5 月至今任 Panmercy Holdings Limited 董事；2009 年 8 月至今任
Chervon Assets Management Holdings Limited 董事；2002 年 8 月至今任 Chervon
Investment Limited 董事；2005 年 4 月至今任 Chervon Capital Management Limited
董事；2017 年 7 月至今任香港南京江宁同乡联谊会有限公司董事；2018 年 6 月
至 2020 年 10 月任中欧睿意企业管理有限公司监事；2020 年 10 月至今任中欧睿
意企业管理有限公司董事；2020 年 1 月至今任南京玖浩机电实业有限公司执行
董事；2021 年 1 月至今 Chervon Assets Holdings Limited 董事；2021 年 1 月至今
任泉峰（南京）管理服务有限公司董事长；2012 年 3 月至 2016 年 10 月任南京
泉峰汽车精密技术有限公司董事长；2016 年 10 月至今任泉峰汽车董事长；2020
年 9 月至今任泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司董事长。
潘龙泉先生通过泉峰精密技術控股有限公司和泉峰(中国)投资有限公司控
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制公司 58.92%的股份，为公司实际控制人，除与泉峰精密技術控股有限公司和
泉峰(中国)投资有限公司有关联关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；潘龙泉先生未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
张彤女士，香港永久居民，1971 年出生，硕士研究生。1991 年 7 月至 1993
年 6 月就职于南京机械五金矿产医疗保健品进出口公司任业务员；1994 年 1 月
至今任南京泉峰国际贸易有限公司董事；1997 年 9 月至今任南京泉峰科技有限
公司（原南京德朔实业有限公司，于 2022 年 1 月 4 日更名为南京泉峰科技有限
公司）董事；2006 年 3 月至今任泉峰（中国）贸易有限公司董事；2016 年 8 月
至今任泉峰（中国）投资有限公司董事；2011 年 12 月至今任泉峰精密技术控股
有限公司董事；2010 年 6 月至今任泉峰（中国）工具销售有限公司执行董事；
2008 年 2 月至今任南京苏泉投资管理有限公司董事；2008 年 8 月至今任南京耀
泉投资管理有限公司董事；2007 年 6 月至今任 Green Hope Limited 董事；1999
年 6 月至今任 Chervon Holdings Limited 董事、副总裁；2009 年 7 月至今任 Chervon
Global Holdings Limited 董事；2013 年 8 月至今任 Chervon Overseas Holdings
Limited 董事；2005 年 2 月至今任 Chervon North America Inc.董事；2016 年 10 月
至今任 Chervon Canada Inc.董事；2007 年 6 月至今任 Chervon Europe Limited
董事；2014 年 3 月至 2020 年 10 月任南京江宁联商股权投资有限公司董事；2016
年 9 月至今任 Mercury Investments Limited 董事；2020 年 1 月至今任 Chervon
（HK）Limited 董事；2012 年 3 月至 2016 年 10 月任南京泉峰汽车精密技术有
限公司监事；2021 年 1 月至今 Chervon Assets Holdings Limited 董事；2021 年 1
月至今任泉峰（南京）管理服务有限公司董事；2016 年 10 月至今任泉峰汽车董
事。
张彤女士未直接持有公司股份，除与泉峰精密技術控股有限公司和泉峰(中
国)投资有限公司有关联关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
柯祖谦先生，香港永久居民，1961 年出生，硕士研究生。1984 年 7 月至 1992
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年 6 月任同济大学讲师；1992 年 6 月至 1994 年 6 月任 TUV 德国莱茵公司技术
经理；1994 年 7 月至 1995 年 12 月任 TUV 添福产品服务公司技术经理；1996 年
1 月至 1997 年 9 月任南京泉峰国际贸易有限公司技术总监；1997 年 9 月至今任
南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于 2022 年 1 月 4 日更名为
南京泉峰科技有限公司）董事兼总经理；2007 年 5 月至今任 Klamm Limited 董
事；2009 年 7 月至今任 Chervon Global Holdings Limited 董事；1999 年 6 月至今
任 Chervon Holdings Limited 董事、副总裁；2013 年 8 月至今任 Chervon Overseas
Holdings Limited 董事；2011 年 12 月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事；
2016 年 8 月至今任泉峰（中国）投资有限公司董事；2013 年 5 月至今任 Flex
Geschftsführungs GmbH 董事；2017 年 7 月至今任香港南京江宁同乡联谊会有限
公司董事；2020 年 1 月至今任 Chervon（HK）Limited 董事；2020 年 1 月至今
任 Chervon Industry （Vietnam） co.ltd 第一法人；2012 年 3 月至 2016 年 10 月
任南京泉峰汽车精密技术有限公司董事；2020 年 1 月至 2021 年 9 月任南京搏峰
电动工具有限公司（已于 2021 年 9 月 22 日注销）董事；2021 年 1 月至今 Chervon
Assets Holdings Limited 董事；2021 年 1 月至今任泉峰（南京）管理服务有限公
司董事；2016 年 10 月至今任泉峰汽车董事。
柯祖谦先生未直接持有公司股份，除与泉峰精密技術控股有限公司和泉峰
(中国)投资有限公司有关联关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
章鼎先生，中国国籍，无永久境外居留权，1979 年出生，硕士研究生。2003
年 3 月至 2006 年 3 月历任南京德朔实业有限公司销售经理；2006 年 4 月至 2020
年 4 月历任南京德朔实业有限公司产品经理、高级产品经理、产品管理总监、产
品管理高级总监等职务；2020 年 4 月至 2022 年 3 月任泉峰控股有限公司及其下
属南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于 2022 年 1 月 4 日更名
为南京泉峰科技有限公司）产品管理副总裁；2022 年 3 月至今任泉峰汽车总经
理。
章鼎先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
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和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料
会议议案 3：
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关
规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董
事会提名乐宏伟先生、许汉友先生、张书桥先生为公司第三届董事会独立董事候
选人（候选人简历请见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起三年，独立
董事领取独立董事津贴 8 万元/年（含税）。
上述独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核通过。
具体内容详见公司于 2022 年 11 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选
举的公告》（公告编号：2022-129）。
本议案已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，独立董事发表了明
确的同意意见。
本议案采取累积投票制方式进行选举，请各位股东及股东代表对上述候选人
进行投票。
附件：《独立董事候选人简历》
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2022 年 11 月 16 日
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独立董事候选人简历：
乐宏伟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年出生，硕士研究生。曾
任江苏省司法厅副主任科员，江苏盐城郊区北龙港镇镇长助理，江苏省司法厅主
任科员，江苏对外经济律师事务所律师，华泰证券有限责任公司部门总经理。现
任江苏金禾律师事务所主任律师、合伙人，深圳市中新赛克科技股份有限公司独
立董事，江苏利通电子股份有限公司独立董事，南京茂莱光学科技股份有限公司
独立董事。
乐宏伟先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
许汉友先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，博士研究生，会
计学教授。曾任南京审计大学会计学院教师、教务处副处长。现任南京审计大学
社会审计学院院长。
许汉友先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张书桥先生，中国国籍，无永久境外居留权，1962 年出生，硕士研究生，教
授级高级工程师。曾任安徽机电学院教师，上汽大众汽车有限公司高级经理。现
任上海汽车行业协会顾问，森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司独立董事。
张书桥先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料
会议议案 4：
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关
规定，公司监事会提名黄敏达先生、林颖青女士为公司第三届监事会股东代表监
事候选人（候选人简历请见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年，股东
代表监事不从公司领取监事报酬。
具体内容详见公司于 2022 年 11 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选
举的公告》（公告编号：2022-129）。
本议案已经公司第二届监事会第二十七次会议审议通过。
本议案采取累积投票制方式进行选举，请各位股东及股东代表对上述候选人
进行投票。
上述股东代表监事候选人经股东大会选举后，将和公司职工代表大会选举产
生的第三届监事会职工代表监事一起组成第三届监事会，共同履职。
附件：《股东代表监事候选人简历》
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会
2022 年 11 月 16 日
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股东代表监事候选人简历：
黄敏达先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年出生，硕士研究生。
2005 年 10 月至 2006 年 6 月任南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公
司，于 2022 年 1 月 4 日更名为南京泉峰科技有限公司）法务经理；2006 年 7 月
至 2016 年 8 月任泉峰（中国）贸易有限公司法务总监；2016 年 9 月至今任南京
泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于 2022 年 1 月 4 日更名为南京
泉峰科技有限公司）高级法务总监；2017 年 4 月至今任南京泉峰国际贸易有限
公司监事；2020 年 9 月至今南京耀泉投资管理有限公司监事；2016 年 12 月至今
任南京苏泉投资管理有限公司监事；2019 年 3 月至 2021 年 9 月任南京搏峰电动
工具有限公司（已于 2021 年 9 月 22 日注销）监事；2019 年 10 月至今任泉峰汽
车监事；2021 年 1 月至今任泉峰（南京）管理服务有限公司监事。
黄敏达先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
林颖青女士，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，MBA。2010 年
11 月至 2012 年 8 月，任泉峰（中国）贸易有限公司行政经理；2013 年 9 月至
今任南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于 2022 年 1 月 4 日更
名为南京泉峰科技有限公司）行政总监、工会主席；2005 年 4 月至今任南京政
先科技有限公司监事；2017 年 1 月至今任江宁区人民代表大会第十七届、第十
八届人大代表；2022 年 1 月至今任泉峰汽车监事。
林颖青女士未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
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