证券代码：603982           证券简称：泉峰汽车         公告编号：2022-156

转债代码：113629           转债简称：泉峰转债



           南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
           第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三次会议于 2022 年 12 月 19 日以通讯方式召开，本次会议的会议通知已于 2022
年 12 月 14 日以邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事 7
人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关
规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整可转换公司债券募投项目募集资金投入方式的
议案》
    基于泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司（以下简称“泉峰安徽”）发展需
要，公司拟继续增加对其投资额度，将可转债募投项目募集资金投入方式由“使
用募集资金向泉峰安徽实缴注册资本人民币 99,000,000.00 元、增资人民币
100,000,000.00 元、提供不超过人民币 410,744,905.65 元有息借款”调整为
    “（一）向泉峰安徽实缴注册资本人民币 99,000,000.00 元；
    （二）向泉峰安徽增资人民币 210,000,000.00 元；
    （三）向泉峰安徽提供有息借款
    项目名称：高端汽车零部件智能制造项目（一期）
    借款额度：不超过人民币 300,744,905.65 元
    年化利率：可转换公司债券实际利率
    借款期限：5 年。根据募投项目建设情况可以提前偿还或到期续借。”
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了明确的同意意见。
    本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整可转换公司债券募投项目
募集资金投入方式的公告》（公告编号：2022-158）。



    （二）审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金向泉峰安徽增资及提
供有息借款实施募投项目的议案》
    为保证非公开发行股票募投项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司拟使
用非公开发行股票募集资金向募投项目“高端汽车零部件智能制造项目（二期）”
实施主体公司全资子公司泉峰安徽增资人民币 19,000 万元及提供不超过人民币
23,953.26 万元有息借款，专项用于实施募投项目，借款利率按中国人民银行同
期基准利率执行，借款期限为 5 年，根据募投项目建设情况可以提前偿还或到期
续借。同时，授权经营管理层全权办理上述增资及借款事项后续具体事宜。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了明确的同意意见。
    本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用非公开发行股票募集资金
向全资子公司增资及提供有息借款实施募投项目的公告》 公告编号：2022-159）。


    （三）审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金向泉峰欧洲增资实施
募投项目的议案》
    为保证非公开发行股票募投项目顺利实施并按计划达到预期收益，同意公司
使用非公开发行股票募集资金向募投项目“汽车零部件智能制造欧洲生产基地项
目”实施主体公司全资子公司 Chervon Auto Precision Technology (Europe)LLC.
（以下简称“泉峰欧洲”）增资 29,600.90 万元人民币，专项用于实施募投项目。
同时，授权经营管理层全权办理上述增资事项后续具体事宜。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了明确的同意意见。
    本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用非公开发行股票募集资金向
全资子公司增资及提供有息借款实施募投项目的公告》（公告编号：2022-159）。


    （四）审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的议案》
    根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于南京泉峰汽车精
密技术股份有限公司以自筹资金预先投入非公开发行 A 股股票募集资金承诺投
资项目情况的专项审核报告》（德师报（核）字（22）第 E00331 号），截至 2022
年 11 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币
79,363.72 万元，拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为人民币
52,532.66 万元.
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了明确的同意意见。
    本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用非公开发行股票募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-160）。


    （五）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    鉴于公司已完成非公开发行股票的登记工作，公司新增注册资本60,370,229
元。公司拟修订公司章程如下：
               修订前                              修订后

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
20,343.5582 万元。                   26,380.5811 万元。

第 十 九 条    公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条    公 司 股 份 总 数 为
20,343.5582 万股，公司发行的所有股 26,380.5811 万股，公司发行的所有股
份均为人民币普通股。                 份均为人民币普通股。
    提请董事会授权公司董事长及经营管理层负责办理修改《公司章程》涉及的
工商变更登记等相关事宜。
    根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，本
次修订《公司章程》、办理工商变更登记等事项无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商变更
登记的公告》（公告编号：2022-161）。




    特此公告。
                                 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 20 日