泉峰汽车：第三届监事会第三次会议决议公告2022-12-20
证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2022-157
转债代码：113629 转债简称：泉峰转债
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
三次会议于2022年12月19日以通讯方式召开，本次会议的会议通知已于2022年12
月14日以邮件方式发出。监事会主席黄敏达先生主持本次会议，会议应到监事3
人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整可转换公司债券募投项目募集资金投入方式的
议案》
监事会认为：公司本次调整可转债募投项目募集资金投入方式，有利于降低
泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司（以下简称“泉峰安徽”）负债率，进一步
提升泉峰安徽盈利能力，符合泉峰安徽长期发展需要。本次调整符合募集资金的
使用计划，不涉及变相改变募集资金用途，不会对可转债募投项目实施产生不利
影响，符合公司及全体股东的利益。同意公司调整可转债募投项目募集资金投入
方式。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整可转换公司债券募投项目
募集资金投入方式的公告》（公告编号：2022-158）。
（二）审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金向泉峰安徽增资及提
供有息借款实施募投项目的议案》
监事会认为：公司本次以非公开发行股票募集资金向泉峰安徽增资及提供有
息借款，有助于募投项目的顺利实施，符合公司的发展需要，未与募投项目的实
施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。同意公司使用非公开发行股票募集资金向泉峰安徽增资及提
供有息借款，专项用于实施募投项目。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用非公开发行股票募集资金
向全资子公司增资及提供有息借款实施募投项目的公告》 公告编号：2022-159）。
（三）审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金向泉峰欧洲增资实施
募投项目的议案》
监 事 会 认 为 ： 公 司 本 次 以 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 向 Chervon Auto
Precision Technology (Europe)LLC.（以下简称“泉峰欧洲”）增资，有助于
募投项目的顺利实施，符合公司的发展需要，未与募投项目的实施计划相抵触，
不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。同意公司使用非公开发行股票募集资金向泉峰欧洲增资，专项用于实施募投
项目。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用非公开发行股票募集资金向
全资子公司增资及提供有息借款实施募投项目的公告》（公告编号：2022-159）。
（四）审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的议案》
监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，本次置换事项不会影响募集资
金投资项目的正常实施，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，内容及
审议决策程序均符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等有关规定。同时，本次置换事项
有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形，符合公司经营发展
需要，具有必要性及合理性。综上所述，监事会同意公司使用募集资金 52,532.66
万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用非公开发行股票募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-160）。
特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会
2022年12月20日
