证券代码：603982         证券简称：泉峰汽车      公告编号：2022-167
转债代码：113629         转债简称：泉峰转债



          南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
        关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     是否需要提交股东大会审议：否
     日常关联交易对上市公司的影响：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
（以下简称“公司”或“泉峰汽车”）预计2023年度与公司关联方南京泉峰科技
有限公司（以下简称“泉峰科技”， 原南京德朔实业有限公司，于2022年1月4
日更名为南京泉峰科技有限公司，系公司实际控制人、董事长潘龙泉先生控制的
公司）发生关联交易，该关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，将严格
遵循自愿、平等、诚信的原则。上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股
东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。


    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1、公司于2022年12月30日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事潘龙泉先生、张彤女士、柯祖
谦先生、章鼎先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，该议案以
3票同意、4票回避、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

    2、在提交公司董事会审议前，公司独立董事对该议案进行了事前认可，认
为：公司对 2023 年度与关联方泉峰科技签署关联交易合同的情况进行预计，预
计金额不超过人民币 1,520 万元。本次预计基于公司日常生产经营及发展需要确
定，严格遵循自愿、平等、诚信原则。上述交易不会损害公司及公司股东特别是
中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
我们同意将《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
    在董事会审议该议案时，公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，认为：
公司 2023 年度拟发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要确定的，公
司与关联方拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理
公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、
有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。本次预计的日常关联交易，不会对公司的独立性构成影响，公司主
营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。我们同意公司对 2023
年度日常关联交易的预计情况。
    3、公司于 2022 年 12 月 30 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了
《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，该议案以 3 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果审议通过。

    （二）2022 年日常关联交易的预计和执行情况
                                                               单位：人民币万元
                                      2022 年度预计金     2022 年年初至 2022 年 11
   关联人     关联交易类别
                                             额             月 30 日实际发生额
              向关联人承租房产                  220.00                      193.58
              向关联方支付水费                  120.00                      125.14
  泉峰科技    为关联方代收代缴电费             1,100.00                     817.02
              向关联方销售模具                  100.00                       52.00
              合计                             1,540.00                    1187.74
注：以上数据为含税金额，未经审计

    （三）2023年日常关联交易预计金额和类别

                                                               单位：人民币万元
                                                     2022 年年初至
                                      2023 年度预                      占同类业
    关联人     关联交易类别                         2022 年 11 月 30
                                        计金额                           务比例
                                                     日实际发生额
               向关联人承租房产            250.00             193.58      13.26%
               向关联方支付水费            170.00             125.14      93.98%
   泉峰科技    为关联方代收代缴电费      1,000.00             817.02      10.10%
               向关联方销售模具            100.00              52.00        0.94%
                合计                     1,520.00            1187.74           —
注：以上数据为含税金额，未经审计
      二、关联方介绍和关联关系

      （一）关联方的基本情况
      1、名称：南京泉峰科技有限公司
      2、类型：有限责任公司(港澳台法人独资)
      3、成立时间：1997年9月26日
      4、法定代表人：潘龙泉
      5、注册资本：26,500万美元
      6、主营业务：研究、开发、测试和制造精密测量工具与仪器、园林机械、
以锂电池或交流电作为动力的林业机具新技术设备、农业机械与工具、电动工具、
手持式家用电器及相关产品;计量器具制造、计量器具修理;销售自产产品;普通
货物运输;自有房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险
化学品);货物进出口;润滑油销售;技术进出口;摩托车零配件制造;摩托车及零
配件批发;助动车制造;助动自行车、代步车及零配件销售;非公路休闲车及零配
件制造;非公路休闲车及零配件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法
自主开展经营活动)
      7、主要股东
                                                                认缴出资额（万美
 序号                 股东名称               持股比例（%）
                                                                      元）
  1         CHERVON HOLDINGS LIMITED             100.00              26,500

      8、最近一个会计年度的主要财务数据

                                                               单位：人民币万元

             项目                            2021 年 12 月 31 日
            总资产                                                     771,059.80
            净资产                                                     187,265.24
             项目                                2021 年度
           营业收入                                                    843,987.22
            净利润                                                      51,034.43
                             经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所审
           审计情况
                                                     计
      注：以上数据为合并报表数据
    （二）与上市公司的关联关系
    泉峰科技为公司实际控制人、董事长潘龙泉先生实际控制的企业，符合《上
海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。

    （三）履约能力分析
    泉峰科技目前生产经营情况正常，具有良好的履约能力，可以保证交易的正
常进行。

    三、关联交易主要内容和定价政策
    （一）因当地政府历史规划等原因，泉峰汽车与泉峰科技在供水及供电部门
均只有一个户名，但双方水费与电费独立计量、独立核算，价格由供水和供电部
门确定。
    （二）公司承租泉峰科技的注塑车间厂房用于生产。租赁价格参考当地市场
平均租赁价格水平，租赁房产价格以市场价格为定价依据，与周边可比房产市场
租赁价格基本相同。
    （三）公司向泉峰科技销售模具系双方正常业务合作需要，销售价格参考公
司向其他客户销售的模具价格，价格合理、公允。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司发生关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格
遵循自愿、平等、诚信的原则，关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公
平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则。上述交易不会
损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对
公司的持续经营能力产生影响。


    特此公告。




                                 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 31 日