证券代码：603982           证券简称：泉峰汽车           公告编号：2023-011
转债代码：113629           转债简称：泉峰转债



           南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
           第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
六次会议于 2023 年 2 月 20 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 2 月 15
日以电子邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉先生主持。会议应到董事 7 人，实
到董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
    同意聘任李江南先生为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会审议通
过之日起至第三届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2023-012）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。


    特此公告。


                                  南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
                                                           2023 年 2 月 21 日
附件：
    李江南先生，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，本科学历。2007
年 3 月至 2018 年 6 月任南京搏峰电动工具有限公司（已于 2021 年 9 月 22 日注
销）总经理；2018 年 6 月至 2019 年 2 月任广东大地通讯连锁服务有限公司总裁；
2019 年 2 月至 2020 年 4 月任合肥金星机电科技发展有限公司（现已更名为：合
肥金星智控科技股份有限公司）常务副总经理；2020 年 4 月至 2021 年 6 月任江
苏天茂建设有限公司常务副总经理；2021 年 6 月至 2022 年 7 月任浙江华朔科技
股份有限公司副总经理；2021 年 12 月至 2023 年 2 月任浙江华朔科技股份有限
公司董事；2022 年 7 月至 2023 年 2 月任华朔科技（宁波鄞州）有限公司总经理。
    李江南先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。