证券代码：603982           证券简称：泉峰汽车          公告编号：2023-023

转债代码：113629           转债简称：泉峰转债



           南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
           第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
七次会议于 2023 年 3 月 31 日以通讯方式召开，与会董事同意豁免本次董事会会
议的提前通知期限。会议由董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事 7 人，实到董
事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于不向下修正“泉峰转债”转股价格的议案》
    鉴于“泉峰转债”距离存续届满期尚远，综合考虑公司的基本情况、股价走
势、市场环境等多重因素，基于对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护
公司及全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“泉
峰转债”转股价格；同时，自本次董事会审议通过之日起未来 6 个月内（即 2023
年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日），如再次触发“泉峰转债”转股价格向下修正
条款，公司亦不提出向下修正方案；在此期间之后（从 2023 年 10 月 1 日起重新
计算），如再次触发“泉峰转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再
次召开会议决定是否行使“泉峰转债”转股价格向下修正的权利。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于不向下修正“泉峰转债”转股
价格的公告》（公告编号：2023-024）。


   特此公告。
                               南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 1 日