证券代码：603989         证券简称：艾华集团          公告编号：2015-027


                   湖南艾华集团股份有限公司
关于收到控股股东提议进行 2015 年中期利润分配预
                     案暨复牌提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖南艾华集团股份有限公司（以下简称 “公司”）因正在筹划重大事项，

于2015年7月8日刊登了编号为2015-024的停牌公告，经向上海证券交易所申请，

公司股票自2015年7月8日起连续停牌。

    公司2015年7月7日收到公司控股股东湖南艾华投资有限公司（以下简称“艾

华投资”）提交的《关于2015中期利润分配的提议和承诺》（详见公司披露的

2015-028号公告），艾华投资基于对公司未来发展的良好预期，提议公司2015

年中期利润分配预案为：以截至2015年6月30日公司股份总数为基数，以资本公

积金向全体股东每10股转增5股，以未分配利润（经审计后）向全体股东每10股

派发现金人民币10元（含税）。艾华投资承诺在股东大会审议上述利润分配方案

时投赞成票，且承诺函出具之日至审议上述2015年中期利润分配议案的股东大会

股权登记日止，艾华投资承诺不减持直接或间接持有的公司A股股份。

    公司董事会收到艾华投资提交的《关于2015中期利润分配的提议和承诺》后，

召集全体董事对上述预案进行了讨论，并一致认为：艾华投资提议的2015年中期

利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理回报，与公司实际情况相匹配，符

合公司发展规划，符合有关法律法规以及《公司章程》中利润分配政策的规定。

各位董事均同意在董事会后续审议上述议案时投赞成票。
    在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息

知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚需经公司董

事会和股东大会审议批准后，方能确定最终的2015年中期利润分配方案，敬请广

大投资者注意投资风险。

    为保护广大投资者的合法权益，根据相关规定，经公司申请，公司股票将于

2015年7月13日开市起复牌。

    公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在

上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                                湖南艾华集团股份有限公司

                                                          董事会

                                                    二○一五年七月十日