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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-02-08
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》
2 《关于2025年度银行授信及授权的议案》
3 《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
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2025-02-08
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湖南艾华集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-08/603989_20250208_WODV.pdf
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2025-02-08
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湖南艾华集团股份有限公司关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-08/603989_20250208_F9RJ.pdf
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2025-02-08
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湖南艾华集团股份有限公司关于2025年度银行授信及授权的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-08/603989_20250208_R79M.pdf
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2025-02-08
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湖南艾华集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告，关联交易,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-08/603989_20250208_V099.pdf
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2025-02-08
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湖南艾华集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-08/603989_20250208_H4OD.pdf
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2025-02-08
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湖南艾华集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告，关联交易,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-08/603989_20250208_CPK6.pdf
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2025-01-24
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湖南艾华集团股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-24/603989_20250124_DDLU.pdf
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2025-01-15
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湖南艾华集团股份有限公司关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-15/603989_20250115_ODUD.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-30 |
拟披露年报 |
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2024-11-20
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湖南艾华集团股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/603989_20241120_43XR.pdf
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2024-11-16
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湖南艾华集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/603989_20241116_Y5SH.pdf
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2024-11-16
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湖南艾华集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/603989_20241116_EM68.pdf
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2024-11-16
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湖南艾华集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/603989_20241116_SR0V.pdf
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2024-11-16
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湖南艾华集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/603989_20241116_SQLU.pdf
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2024-11-08
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湖南艾华集团股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-08/603989_20241108_TLKV.pdf
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2024-10-31
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》
2 《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》
3.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举艾立华先生为第六届董事会非独立董事
3.02 选举王安安女士为第六届董事会非独立董事
3.03 选举艾亮女士为第六届董事会非独立董事
3.04 选举陈晨先生为第六届董事会非独立董事
4.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》
4.01 选举肖海军先生为第六届董事会独立董事
4.02 选举邓中华先生为第六届董事会独立董事
4.03 选举黄森女士为第六届董事会独立董事
5.00 《关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举赵新国先生为第六届监事会非职工代表监事
5.02 选举许雷冰先生为第六届监事会非职工代表监事 |
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2024-10-31
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湖南艾华集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603989_20241031_IQKQ.pdf
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2024-10-31
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湖南艾华集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603989_20241031_SMG7.pdf
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2024-10-31
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湖南艾华集团股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603989_20241031_ILEB.pdf
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2024-10-31
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湖南艾华集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603989_20241031_JGI3.pdf
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2024-10-31
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湖南艾华集团股份有限公司2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603989_20241031_JW18.pdf
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2024-10-24
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湖南艾华集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划期限届满暨实施完毕的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/603989_20241024_GYPS.pdf
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2024-09-27
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湖南艾华集团股份有限公司关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-27/603989_20240927_JTRH.pdf
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2024-09-27
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湖南艾华集团股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-27/603989_20240927_VJIH.pdf
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2024-09-27
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湖南艾华集团股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-27/603989_20240927_9PNJ.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-31 |
拟披露季报 |
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2024-09-12
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湖南艾华集团股份有限公司关于2024年半年度报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/603989_20240912_FZHL.pdf
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