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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-23
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湖南艾华集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603989_20240423_I7IT.pdf
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度独立董事述职报告》
4 《2023年度财务决算报告》
5 《2023年年度报告全文及摘要》
6 《关于2023年度利润分配的议案》
7 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
8 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
9 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10 《关于确认公司2023年度董事薪酬的议案》
11 《关于确认公司2023年度监事薪酬的议案》
12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
14 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15 《关于制定<会计师事务所选聘制度>议案》 |
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2024-04-23
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湖南艾华集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603989_20240423_LPES.pdf
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2024-04-23
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湖南艾华集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603989_20240423_B6KT.pdf
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2024-04-23
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湖南艾华集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603989_20240423_OPHD.pdf
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2024-04-23
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湖南艾华集团股份有限公司关于2023年度利润分配的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603989_20240423_J3Q8.pdf
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2024-04-23
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湖南艾华集团股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603989_20240423_KAI0.pdf
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2024-04-23
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湖南艾华集团股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603989_20240423_22O2.pdf
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2024-04-23
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湖南艾华集团股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603989_20240423_PYZR.pdf
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2024-04-23
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湖南艾华集团股份有限公司第五届监事会第十九会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603989_20240423_UDVM.pdf
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2024-04-23
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湖南艾华集团股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603989_20240423_F27B.pdf
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2024-03-30
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湖南艾华集团股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603989_20240330_OCK5.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-22
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湖南艾华集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603989_20240322_Q5JW.pdf
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2024-03-20
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湖南艾华集团股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/603989_20240320_TBCI.pdf
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2024-03-05
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湖南艾华集团股份有限公司关于“艾华转债”到期赎回结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/603989_20240305_TQHG.pdf
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2024-03-01
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湖南艾华集团股份有限公司关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/603989_20240301_NXRA.pdf
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2024-03-01
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》
2 《关于2024年度银行授信及授权的议案》
3 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
4 《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
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2024-03-01
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湖南艾华集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/603989_20240301_ELCK.pdf
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2024-03-01
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湖南艾华集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/603989_20240301_YXKO.pdf
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2024-03-01
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湖南艾华集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/603989_20240301_F7R9.pdf
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2024-03-01
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湖南艾华集团股份有限公司关于2024年度银行授信及授权的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/603989_20240301_2QFH.pdf
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2024-03-01
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湖南艾华集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/603989_20240301_VG37.pdf
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2024-03-01
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湖南艾华集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知.docx |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/603989_20240301_0P06.pdf
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2024-02-28
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湖南艾华集团股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/603989_20240228_2FPV.pdf
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2024-02-23
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湖南艾华集团股份有限公司关于“艾华转债”到期赎回暨摘牌的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/603989_20240223_NDC4.pdf
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2024-01-24
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湖南艾华集团股份有限公司关于“艾华转债”到期赎回暨摘牌的第三次提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-24/603989_20240124_P7O9.pdf
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2024-01-23
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湖南艾华集团股份有限公司关于“艾华转债”到期赎回暨摘牌的第二次提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-23/603989_20240123_UMAS.pdf
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2024-01-20
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湖南艾华集团股份有限公司关于“艾华转债”到期赎回暨摘牌的第一次提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/603989_20240120_VKTS.pdf
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2024-01-17
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湖南艾华集团股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/603989_20240117_YZVW.pdf
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2024-01-03
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湖南艾华集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/603989_20240103_BXMK.pdf
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