证券代码：603989         证券简称：艾华集团           公告编号：2015-028


                   湖南艾华集团股份有限公司
关于收到控股股东提议进行 2015 年中期利润分配预
                          案的说明公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2015年7月9日，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收

到控股股东湖南艾华投资有限公司（以下简称“艾华投资”）提交的《关于2015

中期利润分配的提议和承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公

平性，现将有关情况公告如下具体内容如下：

    一、 2015年中期利润分配预案提议的主要内容

    基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促

进公司持续健康发展，增加公司股票的流动性，让全体股东充分分享公司发展的

经营成果，根据公司章程中利润分配政策的相关规定，提议公司2015年中期利润

分配预案为：以截至2015年6月30日公司股份总数为基数，以资本公积金向全体

股东每10股转增5股，以未分配利润（经审计后）向全体股东每10股派发现金人

民币10元（含税）。艾华投资承诺在股东大会审议上述利润分配方案时投赞成票，

且承诺函出具之日至审议上述2015年中期利润分配议案的股东大会股权登记日

止，艾华投资承诺不减持直接或间接持有的公司A股股份。

    二、 公司董事会关于2015年中期利润分配预案意见和承诺

    公司董事会收到艾华投资提交的《关于2015中期利润分配的提议和承诺》后，

召集全体董事对上述预案进行了讨论，并一致认为：
    艾华投资提议的2015年中期利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理

回报，与公司实际情况相匹配，符合公司发展规划，符合有关法律法规以及《公

司章程》中利润分配政策的规定。

    各位董事均同意在董事会后续审议上述议案时投赞成票。

    三、 其他

    在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息

知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚需经公司董

事会和股东大会审议批准后，方能确定最终的2015年中期利润分配方案，敬请广

大投资者注意投资风险。




    特此公告。

                                             湖南艾华集团股份有限公司

                                                         董事会

                                                 二○一五年七月十日