证券代码：603989        证券简称：艾华集团          公告编号：2015-034


                 湖南艾华集团股份有限公司
          第二届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次

会议于2015年7月21日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参

加表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公

司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由艾立华董事长主持，会

议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议

案》（详见上海证券交易所网站）

    主要内容：同意公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资

金，置换金额为人民币26,830.84万元。

    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且天职国际会计师事务所

（特殊普通合伙）对此出具了专项鉴证报告。

    特此公告。



                                           湖南艾华集团股份有限公司
                                                    董事会
                                           二○一五年七月二十一日