证券代码：603989         证券简称：艾华集团         公告编号：2015-042


                     湖南艾华股份有限公司
         第二届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次

会议于2015年8月11日以现场表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参

加表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公

司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由艾立华董事长主持，会

议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2015 年半年度报告及摘要的议案》（详见上海证券

交易所网站www.sse.com.cn）

    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报

告的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

三、审议通过《关于公司2015年中期利润分配的议案》（详见上海证券交易所网

站www.sse.com.cn）

    主要内容：同意公司以2015年6月30日总股本20,000.00万股为基数，以资本

公积金向全体股东每10股转增5股，共转增股本10,000.00万股；以未分配利润（经
审计后）向全体股东每10股派发现金人民币10元（含税），共分配现金股利

20,000.00万元。

    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议表决。

四、审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更的议案》（详见上海

证券交易所网站www.sse.com.cn）

    主要内容：同意公司修订《公司章程》第六条和第十九条，将公司注册资本

增加至人民币30,000.00万元，并授权公司董事会办理注册资本变更及章程备案

等相关工商登记手续。

    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议表决。

五、审议通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》（详见上海证券

交易所网站www.sse.com.cn）

    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    特此公告。



                                        湖南艾华集团股份有限公司
                                                  董事会
                                          二○一五年八月十一日