证券代码：603989         证券简称：艾华集团        公告编号：2015-044


                   湖南艾华集团股份有限公司
 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞并授
权办理工商变更的议案》，公司2015年中期拟进行利润分配，其中以资本公积金
向全体股东每10股转增5股，共转增股本10,000.00万股，公司注册资本将从人民
币20,000.00万元增加至人民币30,000.00万元。

   根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及公司《公司章程》的规定，
现拟对《公司章程》中第六条、第十九条等与注册资本相关的条款进行修订，并
提交2015年第四次临时股东大会审议。通过后公司将按照湖南省工商行政管理局
的相关要求，授权公司董事会办理公司注册资本变更、公司章程备案等相应事项
的工商变更登记手续。

    本次《公司章程》修订的具体内容如下：

1、原第六条：

    公司注册资本为人民币20,000万元，实收资本为人民币20,000万元。
    公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会
通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过
一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

现修订为：
    公司注册资本为人民币30,000万元，实收资本为人民币30,000万元。
    公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会
通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过
一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
2、原第十九条：

   公司股份总数为20,000万股，股本结构均为普通股。

现修订为：

   公司股份总数为30,000万股，股本结构均为普通股。

   特此公告。




                                            湖南艾华集团股份有限公司

                                                       董事会

                                                二○一五年八月十一日