证券代码：603989         证券简称：艾华集团          公告编号：2015-045


                   湖南艾华集团股份有限公司
          第二届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议（以下简称“会议”）于2015年8月11日下午在艾华集团办公楼二楼会议室召
开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐兵主持，经参加会议监事
认真审议并经举手投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过《关于公司 2015 年半年度报告及摘要的议案》（详见上海证券

交易所网站www.sse.com.cn）

    经审议，监事会同意湖南艾华集团股份有限公司2015年半年度报告及摘要，
并对公司编制的2015年半年度报告发表如下书面审核意见：

    1、2015年半年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；

    2、2015年半年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等
事项；

    3、未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

    4、2015年半年度报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报

告的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于公司2015年中期利润分配的议案》（详见上海证券交易所网

站www.sse.com.cn）

    主要内容：同意公司以2015年6月30日总股本20,000.00万股为基数，以资本

公积金向全体股东每10股转增5股，共转增股本10,000.00万股；以未分配利润（经

审计后）向全体股东每10股派发现金人民币10元（含税），共分配现金股利

20,000.00万元。

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。


                                               湖南艾华集团股份有限公司
                                                        监事会
                                                  二○一五年八月十一日