证券代码：603989        证券简称：艾华集团          公告编号：2015-051


                    湖南艾华股份有限公司
         第二届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次

会议于2015年9月22日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参

加表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公

司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由艾立华董事长主持，会

议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募

集资金等额置换的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    特此公告。



                                         湖南艾华集团股份有限公司
                                                  董事会
                                         二○一五年九月二十二日