证券代码：603989         证券简称：艾华集团        公告编号：2015-052


                   湖南艾华集团股份有限公司
          第二届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议（以下简称“会议”）于2015年9月22日下午在艾华集团办公楼二楼会议室召
开。应到监事3人，实到监事3人。

    会议由监事会主席徐兵主持，经参加会议监事认真审议并经举手投票方式表
决，通过以下决议：

    一、审议并通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资
金并以募集资金等额置换的议案》

    主要内容：同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以
募集资金等额置换。

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。


                                              湖南艾华集团股份有限公司
                                                       监事会
                                              二○一五年九月二十二日