证券代码：603989           证券简称：艾华集团      公告编号：2015-061


                   湖南艾华集团股份有限公司
          第二届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会
议（以下简称“会议”）于2015年10月28日下午在艾华集团办公楼二楼会议室召
开。应到监事3人，实到监事3人。

    会议由监事会主席徐兵主持，参会监事认真审议并以举手投票方式表决，通
过以下决议：

    一、审议并通过了《关于2015年新增银行授信及授权的议案》

    主要内容：2015年新增上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行劳动路支行

1亿元、平安银行股份有限公司长沙分行2亿元的综合授信融资额度，并授权董事

长艾立华先生2015年度与上述银行在最高综合授信额度内签署相关的融资申请、

合同、协议等法律文件。。

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

    该项议案将提交2015年第五次临时股东大会审议。

    二、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

    主要内容：鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章

程》规定，提名黄远彬、赵新国为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，提

交公司股东大会审议，如经股东大会选举通过，将与职工代表监事黄艳波组成第

三届监事会, 任期三年。

     第三届监事会监事候选人简历详见附件。
    该项议案将提交2015年第五次临时股东大会审议。

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

    三、审议并通过了《关于公司第三季度报告的议案》

    主要内容：监事会同意湖南艾华集团股份有限公司2015年第三季度报告资

料，并对公司编制的2015年第三季度报告发表如下书面审核意见：2015年第三季

度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各

项规定；2015年第三季度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况

等事项；未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行

为；2015年第三季度报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存

在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。


                                             湖南艾华集团股份有限公司
                                                       监事会
                                              二○一五年十月二十八日
 附件：
1、 非职工代表监事候选人简历
    黄远彬，男，42 岁，本科学历，高级工程师。曾任广东风华高新科技
股份有限公司研发部部长、技术中心主任。现任公司技术中心总监。
    赵新国，男，38 岁，本科学历。曾荣获“全国质量先进个人”称号。
曾任公司品管部长、质量技术部长、制造部长、厂长助理。现任公司一分厂
厂长。
2、 职工代表监事候选人简历
   黄艳波，男，45 岁，大专学历。曾任公司二分厂企管部部长助理、制造
部部长助理，二分厂企管部副部长，二分厂生管部部长。现任公司生管中心

订单管理部部长。