艾华集团：第二届董事会第二十三次会议决议公告2015-10-29
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2015-059
湖南艾华股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次
会议于2015年10月28日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际
参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由艾立华董事长主持，
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于2015年新增银行授信及授权的议案》（详见上海证券交易所
网站www.sse.com.cn）
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
该项议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
第三届董事会董事候选人简历详见附件。
该项议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》（详见上海证券
交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
四、审议通过《关于公司第三季度报告的议案》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
二○一五年十月二十八日
附件：
1、 非独立董事候选人简历
艾立华，1958 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，
中国个体劳动者私营企业协会副会长、中国电子元器件协会常务理事、湖南
省工商联副主席，全国工商联第十届委员。1975 年 4 月任职于益阳县电容
器厂，历任技术员、车间主任；1985 年创建益阳资江电子元件厂；1993 年
创建益阳资江电子元件有限公司；现任公司董事长。
王安安，1966 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，在读 EMBA，
中华全国工商业联合会女企业家商会常务理事、中国女企业家协会第五届理
事会副会长、湖南省女企业家协会副会长。曾任职于益阳县电容器厂，历任
益阳资江电子元件有限公司董事、副总经理、总经理；现任公司董事、总经
理。
殷宝华，男，1969 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科
学历，工程师。毕业于西安交通大学，主修电子工程，曾任职于广东华信英
锋电子有限公司、广东风华高新科技股份有限公司利华公司总工程师；荣获
广东省肇庆市“科学技术进步三等奖”、“广东省电子工业科学技术进步三
等奖”、“中国电子学会电子信息科学技术奖”等荣誉，现任公司董事、副
总经理。
艾立宇，男，1962 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专
学历、经济师。益阳市赫山区工商业联合会、总商会副会长、赫山区政协委
员。曾荣获益阳市赫山区推进新型工业化先进个人。历任农业银行益阳市分
行主任、益阳资江电子元件有限公司常务副总经理。现任公司董事。
2、 独立董事候选人简历
古群，女，1964 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究
生。历任西南计算机工业公司程序设计员，中国电子元件行业协会信息中心
高级工程师、主任，中国电子元件行业协会副秘书长，杭州星帅尔电器股份
有限公司独立董事。现任中国电子元件行业协会秘书长，深圳市麦捷微电子
科技股份有限公司独立董事，山东共达电声股份有限公司独立董事。
熊翔，男，1963 年 2 月出生，博士研究生。长期从事粉末冶金航空摩擦
的研究与开发工作，多次主持和承担国家级科技攻关和军工新材料攻关项目，
获国家发明二等奖 1 项，省部级科技进步一等奖 1 项、二等奖 1 项、三等奖
1 项。1999 年入选国家教育部“跨世纪优秀人才”，并荣获第二届湖南省青
年科技奖，2000 年获第四届“中国青年科技创新优秀奖”，2001 年荣获第七
届“中国青年科技奖”，并享受国务院政府特殊津贴。现任中南大学教授，
博士生导师。
徐莉萍，女，1966 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士
研究生。曾入选国家教育部“新世纪”人才支持计划，荣获湖南省人民政府
颁发的湖南省第十一届哲学社会科学优秀成果三等奖。现任湖南大学工商管
理学院会计学教授、博士生导师、财务管理系主任，中国会计学会财务成本
分会理事，湖南省会计学会理事，湖南省致公党财经委员会副主任，湖南省
致公党妇女委员会副主任。
