证券代码：603989         证券简称：艾华集团        公告编号：2015-066

                   湖南艾华集团股份有限公司
            2015 年第五次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2015 年 11 月 16 日


(二)     股东大会召开的地点：公司办公楼一楼会议室


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 207,125,600

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                   69.04



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，由董事长艾立华先生主持。公司部分董事、全体监事列
席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司
法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，其中独立董事王远明、独立董事舒强兴因工
   作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书朱勇先生出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：《关于 2015 年新增银行授信及授权的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                   反对                  弃权

                    票数          比例     票数          比例    票数          比例

                                  （%）                  （%）                 （%）

       A股      207,121,100       99.99    4,500          0.01          0       0.00


(二)    累积投票议案表决情况


1、 关于董事会换届选举的议案

议案序号       议案名称           得票数       得票数占出席 是否当选
                                               会议有效表决
                                               权的比例（%）
2.01           关于选举艾立        207,120,000         99.99 是
               华先生为公司
               第三届董事会
               董事
2.02           关于选举王安        207,120,001               99.99 是
               安女士为公司
              第三届董事会
              董事
2.03          关于选举殷宝      207,120,002        99.99 是
              华先生为公司
              第三届董事会
              董事
2.04          关于选举艾立      207,120,000        99.99 是
              宇先生为公司
              第三届董事会
              董事



2、 关于选举独立董事的议案

议案序号      议案名称         得票数       得票数占出席 是否当选
                                            会议有效表决
                                            权的比例（%）
3.01          关于选举古群      207,120,000         99.99 是
              女士为公司第
              三届董事会独
              立董事
3.02          关于选举熊翔      207,120,002        99.99 是
              先生为公司第
              三届董事会独
              立董事
3.03          关于选举徐莉      207,120,000        99.99 是
              萍女士为公司
              第三届董事会
              独立董事



3、 关于监事会换届选举的议案

议案序号      议案名称         得票数       得票数占出席 是否当选
                                            会议有效表决
                                            权的比例（%）
4.01          关于选举黄远      207,120,001         99.99 是
              彬先生为公司
              第三届监事会
              监事
4.02          关于选举赵新      207,120,000        99.99 是
              国先生为公司
              第三届监事会
               监事




(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案     议案名称            同意            反对           弃权
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       关于 2015 年新   11,92     99.96 4,500     0.04    0      0.00
        增银行授信及     6,100
        授权的议案
2.01    关于选举艾立     11,92   99.95
        华先生为公司     5,000
        第三届董事会
        董事
2.02    关于选举王安     11,92   99.95
        安女士为公司     5,001
        第三届董事会
        董事
2.03    关于选举殷宝     11,92   99.95
        华先生为公司     5,002
        第三届董事会
        董事
2.04    关于选举艾立     11,92   99.95
        宇先生为公司     5,000
        第三届董事会
        董事
3.01    关于选举古群     11,92   99.95
        女士为公司第     5,000
        三届董事会独
        立董事
3.02    关于选举熊翔     11,92   99.95
        先生为公司第     5,002
        三届董事会独
        立董事
3.03    关于选举徐莉     11,92   99.95
        萍女士为公司     5,000
        第三届董事会
        独立董事
4.01    关于选举黄远     11,92   99.95
        彬先生为公司     5,001
        第三届监事会
        监事
4.02   关于选举赵新      11,92   99.95
       国先生为公司      5,000
       第三届监事会
       监事




(四)   关于议案表决的有关情况说明

1、关于董事会换届选举的议案、关于选举独立董事的议案、关于监事会换届选
举的议案均采取累积投票制度


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：吕杰、陈孝辉

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                              湖南艾华集团股份有限公司
                                                      2015 年 11 月 16 日