证券代码：603989        证券简称：艾华集团         公告编号：2015-067


                    湖南艾华股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于2015年11月16日以现场表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加
表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由艾立华董事主持，会议
审议通过了以下议案：

一、 审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
    根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会选
举艾立华先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至
本届董事会届满。
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
    根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，同时为完善公司
治理结构，加强董事会科学决策能力，公司董事会选举下列董事为第三届董事会
专门委员会委员，具体如下：
    1、战略委员会由6人组成：主任委员为艾立华，委员为王安安、殷宝华、古
                             群（独立董事）、熊翔（独立董事）、徐莉萍（独
                             立董事）；
    2、审计委员会由3人组成：主任委员为徐莉萍（独立董事），委员为王安安、
                             古群（独立董事）；
    3、薪酬与考核委员会由5人组成：主任委员为熊翔（独立董事），委员为王
                                  安安、殷宝华、古群（独立董事）、徐莉
                                    萍（独立董事）；
    4、提名委员会由5人组成：主任委员为古群（独立董事），委员为艾立华、
                               王安安、熊翔（独立董事）、徐莉萍（独立董事）。
    上述委员的任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长艾
立华先生提名，公司董事会聘请朱勇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会
聘任通过之日起至本届董事会届满。
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会聘请
王安安女士为公司总经理，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届
满。
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
       根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司总经理王
安安女士提名，公司董事会同意聘请：
    1、殷宝华先生、张建国先生、艾亮女士为公司副总经理；
    2、吴松青先生为公司财务总监。
    上述高级管理人员的任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    公司独立董事发表了表示同意的独立意见。


    特此公告。


                                            湖南艾华集团股份有限公司
        董事会
二○一五年十一月十六日
附：高级管理人员简历
    王安安，女，1966 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，在读 EMBA，
中华全国工商业联合会女企业家商会常务理事、中国女企业家协会第五届理事会
副会长、湖南省女企业家协会副会长。曾任职于益阳县电容器厂，历任益阳资江
电子元件有限公司董事、副总经理、总经理；现任公司董事、总经理。
    殷宝华，男，1969 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
工程师。毕业于西安交通大学，主修电子工程，曾任职于广东华信英锋电子有限
公司、广东风华高新科技股份有限公司利华公司总工程师；荣获广东省肇庆市
“科学技术进步三等奖”、“广东省电子工业科学技术进步三等奖”、“中国电
子学会电子信息科学技术奖”等荣誉，现任公司董事、副总经理。
     张建国，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
2006 年 1 月至 2011 年 9 月，任公司一分厂总经理。2011 年 9 月至今，任公司副
总经理。
    艾亮，女，1986 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。
曾任湖南艾华投资有限公司董事、总经理；历任公司项目部经理，艾华学院执行
院长。现任公司总经理特别助理。

    吴松青，男，1975年1月出生，会计硕士（在读），高级会计师和注册税务
师。曾任湖南步步高商业连锁股份有限公司财务主管、财务经理。2009年10月至
今，先后担任公司证券部部长、证券事务代表、财务副总监、益阳艾华富贤电子
有限公司董事、江苏立富电极箔有限公司监事。
    朱勇，男，1973 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，
注册会计师，注册税务师。曾任职于湖南郴州同兴会计师事务所，历任湖南郴州
金箭焊料有限公司财务总监兼董事会秘书，天职国际会计师事务所有限公司项目
经理。现任公司董事会秘书、企管中心总监。